“非合规先生”认为自己是Trafigura“家庭”的一部分，法庭听证 - 彭博社

一位被称为“非合规先生”的顾问，因为他涉嫌控制贿赂的流动，处于 Trafigura的审判中心，认为自己是“家里的一员”，根据一份提交给法庭的文件。

在描述他如何被说服接受一个他最初拒绝的角色时，这名男子在与Trafigura创始人Claude Dauphin会前的备忘录中写道：“你说我将为公司做一项重大服务来担任这个角色”，并且后来可以作为员工返回。

“我为什么是非合规先生？”他在瑞士联邦刑事法院在贝林佐纳引用的一段音频文件中说道。“因为我正在做一些内部无法完成的事情。”

这名男子，彭博新闻称之为H.，并不在被告之列。他在Trafigura工作了十年，直到2007年离开公司，并在日内瓦成立了一家咨询公司，其唯一客户是该交易所、其代理商和中介。

证据揭示了Trafigura如何利用前员工设立的公司作为全球中介——包括在瑞士案件中所指控的，在2009年至2011年间贿赂一名安哥拉官员。2019年，Trafigura，这家全球最大的商品交易商之一，表示将不再使用第三方进行业务开发。

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迈克·温赖特于12月2日在瑞士贝林佐纳法庭离开。摄影师：弗朗西斯卡·沃尔皮/彭博社他的言论在周三浮出水面，这是迈克·温赖特的证词的第二天，特拉菲古拉集团的前首席运营官正在瑞士受审，被指控腐败。温赖特否认这些指控。

当被问及对H.言论的反应时，温赖特表示，这些似乎是他在与多芬会面前所做的笔记，可能反映了他对自己在特拉菲古拉的丰厚股份即将结束的沮丧。

特拉菲古拉通过股票回购奖励其顶级员工，这些员工拥有公司股份。当员工离职时，交易商会在通常数年内将其买断。

商品交易商的行为多年来一直受到全球检察官的关注，但本周标志着一家主要商品交易公司的高级领导首次因贿赂和腐败而受审。

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温赖特表示，他不相信多芬创造了“非合规先生”这个绰号，正如检察官所称。

多芬家族的一名律师表示，他们对检察官使用这个绰号表示抗议，因为唯一的出处似乎来自H.自己的文件。

周二，温赖特为交易所的已故创始人辩护，表示他不相信多芬会向一名安哥拉官员支付所谓的贿赂，以换取1.5亿美元的石油合同。多芬是商品交易行业的标志性人物，于2015年去世。他在今年针对特拉菲古拉的两起重大腐败案件中被广泛提及，引发了关于他遗产的罕见公开争论。

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前首席运营官与特拉菲古拉的荷兰母公司及其他两名个人一起被指控。温赖特被问及一段雅虎即时消息聊天记录，其中他批准了两笔紧急的50万美元付款给通过该咨询公司转移的所谓贿赂。

温赖特作证称，他对讨论没有任何记忆，也不知道聊天中描述为“贷款”的这笔钱是用来做什么的。温赖特表示，他只能假设有人告诉他这笔付款“很重要，需要支付”。