美国调查摩根大通与一个伊朗对冲基金的联系 - 彭博社

Ben Bartenstein

摩根大通在美国纽约的办公室。

照片：迈克尔·纳格尔/彭博社

美国财政部正在审查 摩根大通 与一个对冲基金的关系，该基金将成为由伊朗石油商侯赛因·沙姆卡尼监管的网络的一部分。

调查仍处于初步阶段。该机构正在调查这家总部位于纽约的银行在接受海洋列昂尼德投资有限公司作为客户时是否遵守了所有法规和规定，知情人士要求匿名，因为该信息并不公开。该实体最近被 暂停 在迪拜的自由贸易区内的运营。

彭博社 报道 称，海洋列昂尼德作为一个在伦敦、迪拜和日内瓦设有办公室的对冲基金，受到沙姆卡尼的监管。摩根大通、荷兰银行和Marex集团是向该公司提供杠杆的银行之一，彭博社报道。

通过订阅 #五件事，让你每天都能获得最新信息。免费订阅 在这里*。*

摩根大通、美国财政部和海洋莱昂尼德的发言人拒绝发表评论。沙姆哈尼没有回应发送给其律师的书面评论请求。

海洋莱昂尼德的一位代表此前在回应彭博新闻的调查时表示，该公司坚决否认沙姆哈尼参与该实体或对其进行监督的指控。沙姆哈尼的一位律师也此前否认其客户与海洋莱昂尼德有任何关系。

熟悉此事的消息人士表示，摩根大通没有义务终止与客户的关系，因为沙姆哈尼和该公司都不在任何制裁名单上。

美国财政部主要关注沙姆哈尼的活动，尽管也在考虑该银行是否存在合规漏洞。美联储也在研究西方对伊朗石油商网络的金融敞口。

美联储的一位发言人拒绝发表评论。

美国要求在其管辖范围内运营的银行对客户进行审查，以检测可能的洗钱和恐怖融资案件，并向当局报告可疑交易。

美国财政部货币监理办公室和美联储是负责确保金融机构具备适当系统以履行这些义务的机构之一。

沙姆哈尼的父亲阿里是伊朗最高领袖阿亚图拉阿里·哈梅内伊的高级顾问，于2020年1月被美国财政部外国资产控制办公室制裁，称其在伊斯兰共和国的防御政策中发挥了“关键作用”，并协助协调根据最高领袖的指导进行的政治、情报、社会和经济活动。

翻译由保利娜·穆尼塔编辑。

原始备注：美国调查摩根大通与伊朗石油大亨对冲基金的关系

更多西班牙语内容：