伊朗石油大亨的对冲基金在伦敦管理数百万资金 - 彭博社
Ben Bartenstein
海洋列昂尼德投资公司位于骑士桥地区的布朗普顿路180号。
来源：谷歌街景/谷歌街景距离伦敦奢华的哈罗德百货公司仅几个街区，有一间办公室是伊朗石油大亨金融帝国的关键部分。
布朗普顿路180号的建筑是 海洋列昂尼德投资公司的主要据点之一，该对冲基金由霍赛因·沙姆卡尼监管，他是一位神秘的商品交易商，其网络在伊朗和俄罗斯都是一个 有影响力的参与者，根据十多位熟悉此事的人士和彭博社看到的文件。
海洋列昂尼德于2022年6月在英国注册，还在日内瓦、迪拜和新加坡设有办公室。它在金融圈内被称为一家专注于能源领域的专有公司。
近年来，该基金聘请了一批商品交易老手，他们的简历涵盖了如Gunvor集团、科赫工业和城堡等公司。其 网站将业务描述为一个跨越所有商品领域的多策略平台，未来有可能接纳“外部客户”。虽然该行业历来不透明，但海洋列昂尼德在许多竞争对手中脱颖而出，因为其支持者的身份长期以来一直是个谜。
该基金在沙姆哈尼帝国中的角色是彭博社为期一年的调查的最新部分，该调查涉及与数十位熟悉他周边公司的人员的访谈，以及对机密文件和公司记录的审查。
虽然没有迹象表明海洋列昂尼德违反任何规则或参与不当行为，但考虑到英国对制裁石油出口的关注，尤其是针对沙姆哈尼，该公司的存在在伦敦显得尤为显著。关注。这也是华盛顿和伦敦官员针对那些他们怀疑规避石油交易限制的人的更广泛努力的一部分。
海洋列昂尼德代表沙姆哈尼管理价值数亿美元的投资组合，优先考虑对涵盖石油、天然气和金属的一系列证券的期货和期权押注，四位直接了解此事的人士表示，他们因担心报复而要求匿名。该基金通过沙姆哈尼监管的石油公司获得资本，这些公司随后通过空壳公司将资金转移，最终存入海洋列昂尼德可访问的账户中，这些人士表示。
虽然沙姆哈尼在该公司没有正式角色，但根据四位人士的说法，海洋列昂尼德在公司注册文件中列出的最高领导人定期与他讨论公司的交易策略。
西方贷方
该业务受益于一位主要人士的市场洞察——沙姆哈尼本人——他主要驻扎在迪拜，并对两个OPEC+国家的石油流动拥有重要控制权。西方贷方也为海洋列昂尼德提供支持。摩根大通、ABN阿姆罗银行和Marex集团是为该公司提供杠杆的经纪商之一，这是银行提供的标准服务，这些人士表示。
摩根大通、ABN Amro 和 Marex 的代表拒绝发表评论。
在某种程度上，Ocean Leonid 扮演着家族办公室的角色，了解该操作的人士表示。它为伊朗国民提供了一笔资金，可以轻松在欧洲和世界其他地方使用。
意大利董事 Luigi Spagna 自公司成立以来一直在该基金的伦敦业务中，英国公司注册处的记录 显示。根据 Clodura.AI 汇编的数据，他还被列为 Milavous Group 的并购董事。
彭博社的一项调查 揭示，Shamkhani 实际上监督着一个交织在一起的公司网络，Milavous 是其中一个母公司。
Ocean Leonid 的发言人表示，该公司坚决否认 Hossein Shamkhani 涉及或监督该公司的指控。他表示，所有 Ocean Leonid 实体的所有权完全通过位于迪拜国际金融中心的 ISFAD Fund LP 持有，并由 Gateway Investment Management Services 管理。根据发言人所述，所有进入该基金的 LP 投资者均由 Gateway 进行入驻和管理，Gateway 进行广泛的客户尽职调查。他表示，Ocean Leonid 不知道其投资者的身份，也不是该公司的职责去检查资金进入 ISFAD 的来源或历史。
Gateway表示，作为一家受监管的公司，它无法对第三方事务发表评论。
Shamkhani和Spagna没有回应评论请求。Shamkhani的律师多次告诉彭博新闻，他的客户正在组建一个团队，以提供关于Ocean Leonid的回应，但最终从未分享任何信息。
Ocean Leonid成立于2018年，位于DIFC，现在拥有全球员工，人数达数十人。
及时的投资
由于对石油、煤炭和比特币的及时投资，管理资产有所增加，但在Shamkhani撤回资金时也曾大幅下降，据知情人士透露。在过去两年中，Ocean Leonid实现了两位数的回报，2022年达到约30%的高点，这与商品行业的繁荣年相吻合。
“我们的遗产铭刻在利润中，并对整个交易生态系统产生积极影响，”Ocean Leonid在其网站上表示，该网站未提及其领导团队。
除了Spagna，另一位高管是Mahdiyar Zare Mojtahedi，根据英国和阿联酋的公司文件以及知情人士的说法。
来自英国公司注册处的记录显示，Zare拥有多米尼加国籍。他是该伦敦实体的官员，从其成立到2023年11月。知情人士表示，Zare仍然是公司的高级领导，尽管同事们普遍称他为Liam。
伊朗官方公报的档案显示，一名叫Mahdiyar Zare Mojtahedi的人——在英国文件中看到的相同拼写——曾是一个由伊朗国防部和武装部队后勤部控制的国有石化公司的前总经理。Shamkhani的父亲Ali在Zare任职期间之前近十年领导该机构。
霍赛因·沙姆卡尼的父亲阿里·沙姆卡尼，时任伊朗最高国家安全委员会秘书，在2019年7月德黑兰的一次会议上。摄影师：阿塔·肯纳雷/法新社/盖蒂图片社在回应问题时，一位阿联酋官员通过电子邮件表示，该国致力于保护全球金融体系的完整性。
美国国务院发言人表示，华盛顿对伊朗的广泛制裁仍然有效，拜登政府将继续执行这些制裁。
英国和迪拜政府的发言人拒绝发表评论，而DIFC和Zare没有回应评论请求。
迪拜摩天大楼
Ocean Leonid的英国文件显示，位于迪拜ICD Brookfield Place 21楼的Isfad Fund LP是具有重大控制权的实体。DIFC记录显示，这座著名的塔楼也是位于38楼的Milavous的所在地。这些实体的范围强调了掩盖商业所有权、股权和控制信息的容易程度，不同的高管被正式注册为所有者和管理者。
迪拜的ICD布鲁克菲尔德广场摩天大楼。摄影师：Natalie Naccache/Bloomberg正如在Milavous的情况一样，许多Ocean Leonid的员工简单地用他的名字首字母“H”来称呼Shamkhani，知情人士表示。
在DIFC，记录显示Spagna是Ocean Leonid的董事，而Oenergy Commodities DMCC是该基金的股东。
在伦敦，前Noble Group交易员Irene Perdomo和前GLG Partners投资组合经理Leonardo Marroni是对冲基金的知名人物。同时，Gunvor和Koch的老将Diab Al-Kudairi在瑞士担任联络人，处理重要的银行关系，一些人表示。
Perdomo的LinkedIn页面显示她是公司的系统策略联合负责人。Marroni和Al-Kudairi的LinkedIn没有提到他们在公司的工作，尽管一家总部位于英国的慈善机构仍然列出Marroni是Ocean Leonid的系统策略联合负责人。
Perdomo、Marroni、Al-Kudairi和DMCC拒绝发表评论。
高级离职
在过去几个月，Ocean Leonid的员工流动性增加。
许多员工在加入之前并未被告知公司的所有权，当他们后来了解到Shamkhani的角色时感到不安，知情人士表示。一些人还提到，有时会有不寻常的请求，要求在没有明确投资理论的情况下交易更高的交易量，这些人说。
几位在过去几年中帮助Ocean Leonid实现高回报的高管，包括首席投资官Yves Demasure——曾在BNP Paribas SA、渣打银行和Lukoil旗下的Litasco SA工作——以及首席风险官Tung Chong——曾在摩根士丹利、瑞银集团和Citadel工作——是最近离职的人员之一，这些人表示。
Demasure拒绝发表评论。他的LinkedIn上不再提及他在Ocean Leonid的工作。Chong没有回应评论请求。