摩纳哥银行家因洗钱意大利客户资金被定罪 - 彭博社
Gaspard Sebag
两名前摩纳哥银行家因帮助洗钱数百万欧元而被定罪，这些钱是两名意大利人通过装满现金的袋子在定期前往这个城市国家时交给的。
亚历山大·巴尔加曾在哈维兰银行工作，尼古拉斯·杰尔索曾在意大利中介银行的摩纳哥分部工作，周二在摩纳哥的法官面前各自被判处最多六个月的缓刑监禁。两人均被罚款10,000欧元（10,989美元）。
刑事法庭还定罪了案件中的两名意大利商人，法布里齐奥·阿莫雷和毛里齐奥·弗拉蒂。两人各被判处一年监禁，六个月缓刑，并处以500,000欧元的罚款。
摩纳哥自6月加入国际“灰色名单”以来，一直在努力提升其反洗钱声誉。该称号是在检查员指出该国“非常低”的定罪数量后授予的。为了解决这些问题，已通过新法律，当地当局正在努力表明他们能够有效遏制黑钱流动。
阿莫雷和杰尔索的律师表示，他们的客户计划上诉。其他被告的律师没有立即回应评论请求。
在摩纳哥检控的另一部分，四名银行家被指控未能将现金投放报告为可疑。
周二，法院判定三人有罪，包括一对在指控发生时为爱德蒙·德·罗斯柴尔德工作的银行家。他们被处以5000欧元至7000欧元不等的罚款。
法官们清除了案件中最高调的银行家——帕特里克·多盖，目前他是哈维兰摩纳哥的首席执行官。没有任何银行本身面临指控。
摩纳哥案件是由意大利一项广泛调查引发的，该调查通常被称为“黑手党资本”。阿莫雷的名字与意大利警方的努力相关联，当他在2015年被列为嫌疑人时，但他的辩护团队在一份书面声明中表示，这从未导致任何定罪。
“我们认为，在摩纳哥不应作出有罪判决，主要原因是洗钱是一种次要罪行，要求我们的客户在意大利首先被定罪，而事实并非如此，”阿莫雷的律师威廉·朱利埃、扬·拉朱和乔治·马特利诺说。
摩纳哥法院还判定两名法国人——阿尔芒和卢克·帕斯托雷尔有罪，他们利用当地管理员通过从他们的企业中抽取利润收集约1200万欧元现金。他们的律师没有立即回应评论请求。