委内瑞拉、摩纳哥被列入监管机构的“脏钱”灰名单 - 彭博社

摩纳哥摄影师：Valery Hache/AFP/Getty Images委内瑞拉和摩纳哥已被全球监管机构列入“灰名单”，因为它们在遏制非法资金流动方面取得的进展不够。

金融行动特别工作组在新加坡的全体会议期间讨论并投票后，将这两个国家列入了名单，根据周五的一份声明，证实了此前彭博新闻的报道。

被列入名单的国家需要更密切地监测以解决战略性缺陷，此举可能会使外国投资者更加谨慎地在那里开展业务。一份2021年国际货币基金组织的报告发现，被列入灰名单的国家经历了“资本流入大幅且具有统计学意义的减少。”

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这一决定出现在委内瑞拉处于困境之时，由于美国的制裁，该国在金融领域和其他领域面临着严格的合规要求。

它还在该国7月28日的选举之前，总统尼古拉斯·马杜罗正在寻求连任。尽管反对派候选人埃德蒙多·冈萨雷斯在选民民意调查中领先社会主义现任者至少20个百分点，但马杜罗仍然相信他可以获得足够的支持来赢得胜利，并且据说如果他没有获胜，他有备用计划来保持权力。

非正式经济

2022年初，一支评估团队访问委内瑞拉准备了一份相互评估报告。该报告对与该国庞大的非正式经济相关的洗钱风险提出了关注，包括非法采矿。其中突出的恐怖主义融资威胁包括加拉加斯和德黑兰之间紧密经济联盟所涉及的威胁。伊朗是FATF最高风险“黑名单”上的三个司法管辖区之一。

尽管指出自那次评估以来取得了一些进展，但全球监督机构在周五确定了几个与恐怖融资相关的问题，并推动加强对金融部门的监督。它还要求提供准确和最新的受益所有权信息，并标志了缺乏起诉和制裁。

对于曾经面临一系列危机的摩纳哥来说，FATF名单的包含也是一个关键时刻。

这个位于法国里维埃拉的小公国也在等待反腐败国家集团（Greco）的报告，该集团正在审查政府消除贿赂的能力。在过去半个多世纪发生了多起政治丑闻之后，统治者、亚尔贝二世亲王去年与几位最亲近的助手断绝了关系，现在正与其中一位陷入公开争吵。

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总部位于巴黎的FATF承认摩纳哥在一些欧洲检查员在2022年底提出的关注点上取得了“重大进展”，比如建立了一个新的金融情报单位，该单位同时兼任反洗钱监管机构。但它指出了与该公国处理可能源自海外税务欺诈的资金以及在其他国家追缉犯罪资产方面的不足之处。

监管机构还表示，摩纳哥应增加用于打击洗钱的资源，并确保“有效、威慑力强和相称”的制裁。

另外，FATF将土耳其和牙买加从其灰名单中移除，称赞这两个国家在改善反洗钱和打击恐怖融资制度方面取得了“重大进展”。

这样一来，仅有20多个国家跨越几个大洲被列入灰名单，包括尼日利亚、南非、保加利亚、刚果民主共和国、菲律宾和叙利亚。这一分类并不像该组织的“黑名单”那样惩罚性，而是表明官员们正在采取措施解决当前的不足之处。

美国已对委内瑞拉实施制裁，预计该国将被全球监管机构的“灰名单”列入，因为它未能取得足够进展遏制非法资金流动。

总部位于巴黎的金融行动特别工作组计划在6月28日，也就是其在新加坡召开全体会议的最后一天，将这个拥有全球最大的已探明石油储量的南美国家列入其名单，据知情人士透露，由于计划属于私密事项，请求匿名。