摩纳哥银行家因对现金转账视而不见面临监禁风险 - 彭博社

摩纳哥的天际线。

摄影师：Raquel Maria Carbonell Pagola/LightRocket/Getty Images

包括Banque Havilland的当地负责人在内的半打过去和现在的银行家们正在摩纳哥接受审判，被指控对客户存款超过1500万欧元（1600万美元）的情况视而不见。

在这起案件中揭示了大约十年前这个避税天堂监管不严的情况，其中两名银行家——一名在Mediobanca SpA工作的人和另一名在Havilland工作的人——如果被判洗钱相关罪名有可能面临长达10年的监禁。

另外四人，包括首席执行官，被指控未能报告涉及大额现金交易的可疑行为，他们在Havilland和Edmond de Rothschild担任合规角色。如果被判有罪，他们将面临巨额罚款。

BloombergPursuits据称新墨西哥的耶茨家族正在寻求数十亿美元用于石油公司Fanatics在MLB制服争议后推出新的NHL球衣法拉利计划推出7500美元的混合动力车和电动汽车电池服务订阅Rimac推出自动驾驶汽车概念，计划在2026年推出周二在被法官弗洛雷斯坦·贝林佐纳询问时，这些人试图解释在涉嫌违法行为时接受大量非居民现金在当时的摩纳哥金融行业是司空见惯的，并不会引起问题。

“现在不可能了，但那时候是可以的。我们是拿钱来做这个的，”尼古拉斯·吉尔索说，他表示曾经在Mediobanca的CMB Monaco管理一位意大利商人的账户。“没有一个40到50岁的银行同事不曾参与其中，这是不可能的。”

那位意大利客户在CMB账户中存入了数十万欧元。与来自其他客户的现金相比，“数量非常少”，

“每天都有数百万欧元被存入Compagnie Monegasque de Banque的账簿中，”吉尔索说。对于摩纳哥的银行来说，非居民是一个“容易、被困住且温顺的客户群体”，因为他们不太可能在投资出现问题时提起诉讼，他解释道。

摩纳哥是世界上百万富翁和亿万富翁最集中的地方，可能会因未能在打击非法资金流动方面取得足够进展而被列入国际“灰名单”，这可能会对摩纳哥的金融机构造成影响，这些金融机构在2023年底管理的资金约为1600亿欧元，是该国国内生产总值的20倍。

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爱德蒙·德·罗斯柴尔德拒绝置评。CMB和哈维兰代表未立即回应置评请求。

调查人员表示，另一位意大利企业家法布里齐奥·阿莫雷经常在哈维兰存入15万欧元现金，然后在合规人员开始询问问题后将货币储存在保险柜中。他还在爱德蒙·德·罗斯柴尔德那里有大笔资金。

阿莫雷及其当时在哈维兰的客户经理亚历山大·巴尔加被指控洗钱。总共，摩纳哥当局冻结了他在各种账户和保险柜中持有的超过300万欧元以及价值近50万美元的8颗钻石和众多手表。但辩护律师周二表示，这些资产都在2020年的一项裁决中归还给了阿莫雷。

阿莫雷告诉法庭，这些金额是在两个十年内积累的，否认有任何不正当来源。他只是描述了使用现金的习惯，并说他经常翻转他购买的豪华手表以获利，作为他管理的公司和房地产投资的副业。他在审判期间表示，他大多已经停止工作，身价约为3000万欧元。

当他的活期账户“足够”时，阿莫雷说他转向使用保险柜。“我可以来取现金，没有人会问任何问题，”他在法庭上解释道。阿莫雷一直在意大利的一起被称为“罗马黑手党”案件中对指控进行抗辩，但声称没有任何指控成立。

在这些指控出现之前，即使阿莫雷“可能”在逃避意大利税收，也没有理由报告任何可疑交易，根据哈维兰的现任摩纳哥首席执行官帕特里克·多格特。

“我并不是在说这是好事还是坏事，”Dauguet周三告诉法官。“对于我们当时对逃税的看法不同。”

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摩纳哥案件还涉及两名法国商人 — 阿尔芒和卢克·帕斯托雷尔 — 他们收取了约1200万欧元现金。他们将摩纳哥公司的利润分配给一名当地管理员，然后该管理员提取全部金额并以银行券的形式交给法国业主，以小额抽成。

被告承认“受益”于这个“系统”，但声称这在整个公国非常流行，甚至摩纳哥法官表示，当地税务机构告诉他们对这种做法有“非常高的容忍度”。

卢克·帕斯托雷尔周二表示，他现在也面临来自法国金融检察官的审查。

华尔街的科技驱动的涨势 — 受惠于英伟达公司从4300亿美元的暴跌中反弹 — 似乎在周三因美联储官员降低了对美国降息的预期后即将失去动力。

标普500和纳斯达克100在美联储理事米歇尔·鲍曼重申她认为借贷成本应该保持较高一段时间后，涨幅消失。10年期国债收益率上升，美元指数连续第二天上涨。