摩纳哥预计下周将加入“灰名单” - 彭博社

摩纳哥

来源：Getty Images摩纳哥，拥有世界上 最高的百万富翁和亿万富翁 集中地区，有可能在下周被列入国际金融“灰名单”，因为在打击非法资金流动方面取得的进展不够。

根据知情人士透露，预计 金融行动特别工作组 将于6月28日在新加坡召开的全体会议上公开确定需要加强监控以解决战略性洗钱缺陷的公国，但请求匿名。

尽管近几个月取得了一些进展，但据知情人士称，自2022年底欧洲检查员批评摩纳哥对洗钱的 无效 起诉以来，重要的缺陷仍然存在。尚未做出最终决定，上市是根据金融行动特别工作组的 成员 之间的共识决定的。

这一指定可能会损害摩纳哥的经济。国际货币基金组织在2021年的一份报告中 发现，被列入灰名单的国家经历了“资本流入大幅且具有统计学意义的减少”。这对摩纳哥的银行业构成了威胁：截至2023年底，其金融机构管理着约1600亿欧元（1720亿美元）的资金，约为该国国内生产总值的20倍。摩纳哥的房地产市场，比纽约中央公园还小，是 世界上最昂贵的。

这一举动将发生在摩纳哥关键时刻，该国面临一系列危机。在过去的半个多世纪里，经历了多起政治丑闻后，阿尔贝二世亲王去年与几位最亲近的助手断绝了关系，现在正与其中一位陷入公开争执。这个公国不仅受到金融行动特别工作组（FATF）的审查，还受到反腐败国家集团（Greco）的审查，后者预计将在今年夏天之前发布一份报告，检查政府打击贿赂的能力。

阅读更多： 摩纳哥皇室的交易给皇宫的大门带来了危险

FATF没有回应评论请求。宫殿和摩纳哥政府代表拒绝提供声明，而摩纳哥政府没有立即回应评论请求。

三十多年前在G7的倡议下成立的总部位于巴黎的FATF拥有大约40个成员，包括美国和中国以及欧洲委员会和海湾合作委员会。该组织旨在通过其灰名单和黑名单阻止投资非合规国家，以打击洗钱和恐怖主义融资。

其闭门会议的议程将包括几个主题，下周开始。据彭博报道，土耳其预计将被从灰名单中移除。评估印度和科威特现有体系的报告也将被讨论。对于不是FATF成员的摩纳哥，该组织依赖于由欧洲理事会的Moneyval进行的分析。

2022年，一组来自Moneyval的检查员访问了这个城邦，其法国里维埃拉海岸线长期以来吸引着亿万富翁投资者和运动员。委员会最终给了摩纳哥最差的有效性评级，因为该国打击洗钱和追回资产的方式。

Moneyval指出，自2017年以来，摩纳哥检察官仅在“简单”案件中赢得了六起定罪，并描述了一个过时的标记可疑交易的系统：可疑活动报告，作为金融调查的基石，仍然通过普通邮件处理。总体而言，检查员发现摩纳哥“没有战略方法”来打击洗钱。

阅读更多： 监管机构称摩纳哥在打击金融犯罪方面表现不佳

那份Moneyval评估以及摩纳哥为解决其缺陷所采取的步骤将成为FATF全体会议讨论的基础。

为了避免被列入灰名单，FATF的绝大多数成员必须同意一个国家在评估期间取得了足够的进展。

目前，大约有20个国家跨越几个大陆被列入灰名单，包括尼日利亚、南非、保加利亚、刚果民主共和国、菲律宾和叙利亚。灰名单分类并不像该组织最高风险的“黑名单”那样惩罚性，而且这表明摩纳哥官员正在采取措施解决当前的缺陷，这些人说。

当史蒂文·马克斯在21世纪初搬到澳大利亚时，他对墨西哥食物的质量印象深刻。在他看来，那时的墨西哥食物糟糕透了。这位长岛原住民，曾在史蒂文·科恩的SAC Capital和后来的Cheyne Capital工作，对卷饼和玉米饼感到如此愤怒，以至于他决定开设自己的餐厅。

“那时候，墨西哥食物只是边喝玛格丽特边吃的东西，”马克斯在周三的一次采访中说道。“我记得有一天走进办公室，告诉我的商业伙伴，‘我有了下一个大点子。我们要重新介绍墨西哥食物给这个国家。’”