最高法院维持美国在家庭暴力案件中的枪支禁令 - 彭博社

华盛顿特区的美国最高法院。摄影师：安娜·蒙尼梅克/盖蒂图片社委内瑞拉已经受到美国制裁，预计将被全球监管机构的“灰名单”列入，因为未能取得足够进展以遏制非法资金流动。

总部位于巴黎的金融行动特别工作组准备在其新加坡全体会议的最后一天6月28日，将这个拥有世界上最大的已探明石油储量的南美国家列入名单，据知情人士透露，由于计划是私密的，他们要求匿名。

尚未做出最终决定。为避免被列入名单，金融行动特别工作组的成员必须达成共识，认为一个国家在评估期开始以来取得了足够的进展。据知情人士称，只要有少数几票反对意见，就可能导致被列入受到加强监测的国家名单。

加拉加斯市中心的国民议会大楼。摄影师：卡洛斯·贝塞拉/彭博社金融行动特别工作组的建议备受重视，因为没有一个国家希望因存在可能对其银行系统的诚信产生疑虑的缺陷而被标记。被列入名单的国家需要接受更密切的监测，这一指定可能会使外国投资者更加谨慎地在那里开展业务。根据2021年国际货币基金组织的一份报告，被列入灰名单的国家经历了“资本流入大幅且具有统计学显著性的减少”。

指定将为一个已经面临重大合规要求的国家增加障碍，这些要求主要来自金融领域和其他领域的制裁。美国和欧盟是对委内瑞拉或政府官员实施制裁的政府之一，原因是腐败、犯罪活动或反民主措施。

2022年初，一支评估团队访问了委内瑞拉，准备该国的互评报告。报告对与该国庞大的非正式经济相关的洗钱风险表示担忧，包括非法采矿。其中突出的恐怖主义融资威胁包括与加拉加斯和德黑兰之间的密切经济联盟有关的威胁。（伊朗是目前在FATF最高风险“黑名单”上的三个司法管辖区之一。）

摩纳哥审查

目前，大约有20个跨越几个大陆的国家在灰名单上，包括尼日利亚、南非、保加利亚、刚果民主共和国、菲律宾和叙利亚。彭博社报道，周五早些时候，也援引知情人士的话称，预计摩纳哥也将被列入FATF全体会议的名单。

灰名单分类并不像黑名单那样惩罚性，这表明委内瑞拉官员正在采取措施解决当前的不足，知情人士表示。这一决定是在一个备受关注的选举之前做出的，该选举将总统尼古拉斯·马杜罗对抗反对派候选人埃德蒙多·冈萨雷斯，后者在选民民意调查中领先查维斯塔至少20个百分点。

尼古拉斯·马杜罗摄影师：Gaby Oraa/BloombergFATF未回应置评请求。委内瑞拉中央银行和信息部未立即回应置评请求。

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FATF大约有40个成员，但其影响范围要广得多。该组织打击洗钱和恐怖主义融资的规则适用于全球。该组织是三十多年前在G7的倡议下成立的，其成员包括美国和中国，以及欧洲委员会和海湾合作委员会。

委内瑞拉——并非FATF成员国——是根据该组织的建议由其自己的地区机构评估的。这一评估是由加勒比金融行动特别工作组进行的，并且委内瑞拉为解决其缺陷所做的努力将成为FATF全体会议讨论的基础。

美国最高法院维持了一项禁止家庭暴力限制令下的人持有枪支的联邦法律，这一裁决缓和了法院对宪法枪支权利扩大的立场。

以8-1的投票结果，法官们 表示 宪法第二修正案并不如此广泛，以至于保护那些被认为危险的人的枪支权利。克拉伦斯·托马斯法官是唯一的反对者。