委内瑞拉将被列入GAFI的“灰名单” - 彭博社

Ben Bartenstein, Andreina Itriago Acosta

图片：盖蒂

预计委内瑞拉，已经受到美国制裁，将被一个监管机构列入“灰名单”，因为该国未能取得足够进展以阻止非法资金流动。

总部位于巴黎的国际金融行动特别工作组（GAFI）据熟悉该问题的人士透露，该组织可能在6月28日的新加坡全体会议最后一天将这个南美国家列入名单，这个国家拥有世界上最大的经济石油储备。

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尚未做出最终决定。为避免被列入名单，GAFI的绝大多数成员必须一致同意一个国家在评估期间取得了足够进展。据知情人士称，只要有少数几票反对，就可能导致被列入受更严格监督的国家名单。

GAFI的建议备受重视，因为没有一个国家希望因可能对其银行体系的完整性产生质疑的缺陷而受到指责。被列入名单的国家需要接受更严格的监督，这一指定可能会使外国投资者在进行业务时更加谨慎。根据2021年国际货币基金组织的一份报告，被列入灰名单的国家“资本流入大幅减少且具有统计学上的显著性”。

指定将是对一个已经面临金融领域和其他领域强制性要求的国家的又一个障碍，这是由于制裁。美国和欧盟已经因腐败、犯罪活动或反民主措施而对委内瑞拉或政府官员实施了制裁。

2022年初，一个团队访问了委内瑞拉，为该国的互评报告做准备。该团队对该国庞大的非正规经济，包括非法矿业，所带来的洗钱风险提出了担忧。与加拉加斯和德黑兰之间的密切经济联盟相关的资助恐怖主义的威胁是其中突出的，（伊朗是目前被GAFI列为“高风险黑名单”的三个司法管辖区之一）。

摩纳哥

目前，有大约20个国家位于各大洲的灰名单上，包括尼日利亚、南非、保加利亚、刚果民主共和国、菲律宾和叙利亚。据报道，GAFI的全体会议上预计将把摩纳哥列入灰名单，周五早些时候，彭博社报道，还援引了熟悉该问题的人士。

被列入灰名单并不像被列入黑名单那样惩罚性，这表明委内瑞拉当局正在采取措施解决当前的缺陷，人们说。这一决定是在即将举行的一场备受关注的选举前几周做出的，该选举将使总统尼古拉斯·马杜罗与反对派候选人埃德蒙多·冈萨雷斯对决，后者在选民民意调查中领先查维斯塔至少20个百分点。

GAFI未回应评论请求。委内瑞拉中央银行和信息部未立即回应评论请求。

GAFI约有40个成员，但其影响更广泛。该组织针对全球范围内的反洗钱和反恐融资制定了规则。该组织是在三十多年前由G7发起成立的，其成员包括美国、中国、欧盟委员会和海湾合作委员会。

委内瑞拉虽然不是GAFI成员，但根据该组织的建议，其通过自己的区域机构进行评估。这一评估是由加勒比金融行动特别组织进行的，委内瑞拉为解决其缺陷所做的努力将成为GAFI全体会议讨论的基础。

原文链接: 委内瑞拉准备加入全球监管机构的“灰名单”

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