特朗普将贩毒集团标签为“恐怖分子”引发墨西哥担忧 - 彭博社

Michael O’Boyle

2025-01-23

一辆在冲突中遭到枪击的汽车。

照片：伊万·梅迪纳/法新社/盖蒂图片社

唐纳德·特朗普将墨西哥贩毒集团指定为恐怖组织的做法，面临着对金融公司和其他企业产生威慑效应的风险，因为他们担心可能会因无意中为罪犯提供服务或支付而面临严重制裁。

根据前官员的说法，墨西哥的银行业特别倾向于在贷款和其他服务方面采取更保守的做法，因为它在交易中扮演着中介的角色。该国的银行业——由少数外国公司主导——可能会限制其在已知与毒品贩运相关的领域的活动，从采矿和畜牧业到运输和农业，官员们指出。

“这是金融系统面临的前所未有的挑战，”前墨西哥银行监管机构反洗钱高级官员兼独立顾问桑德罗·加西亚在一次采访中表示。“这将是‘了解你的客户’的十倍，”他说。

特朗普上任时承诺将贩毒集团标记为外国恐怖组织，试图消灭每年导致约10万美国人死亡的毒品交易。银行非常担心无意中资助非法活动的风险以及可能面临的严厉金融制裁，这意味着即使他们与交易相距甚远，也可能会减少参与。

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银行系统拥有7.5万亿墨西哥比索（3630亿美元）的贷款组合，每天进行约1400万笔银行间转账。有关当局表示，只有一小部分与毒贩直接相关，但另一群支付保护费、赎金或其他地下交易的人或企业几乎无法计算。

一些金融机构提供银行代理服务，方便资金处理、商业融资和现金管理等交易，这使得识别非法活动变得更加复杂。加西亚表示，特朗普的指定可能会使该业务瘫痪，并迫使银行重组其风险模型。

该国最大的贷款机构是比尔巴鄂比斯开银行、Banorte金融集团、桑坦德银行、花旗集团、汇丰控股和新斯科舍银行。

大多数银行的代表拒绝发表评论。该国的银行协会ABM表示，当地银行与美国当局保持着良好的关系，并完全遵守反洗钱法规。他们正在分析新的指定，并将很快发表立场，发言人说。

这些影响将远远超出银行，因为贩毒集团在墨西哥的广泛领域内具有影响力，并且已经多元化为敲诈网络和空壳公司。根据特朗普实施新命令的程度，可能会影响房地产、汽油销售、安全服务、汽车零部件以及其他可能在支付保护费或与有犯罪联系的供应商打交道的制造业操作。

在一项调查中，墨西哥美国商会去年发布的数据显示，六成企业表示受到犯罪的影响。受访企业中，12%表示有组织犯罪已部分控制了其产品的销售、分销或定价。

“这将对墨西哥的商业和政治产生震撼性的影响，”曾在墨西哥领导DEA的保罗·克雷恩说，现在他作为顾问工作。

根据这一指定，如果一家公司向外国恐怖组织提供“实质支持”，则可能构成违法。如果一家公司支付保护费或与由贩毒集团控制的空壳公司进行交易，甚至与被敲诈的供应商进行交易，可能会成为重点关注对象。克雷恩表示，证明这一点的门槛低于没有指定的情况。

“如果我们看看贩毒集团所产生的资金，不仅仅是通过毒品交易，而是通过他们所有的犯罪业务线，我们会发现这一切与经济紧密相连，”他说。“你开始看到所有的触角。”

根据特朗普的命令——这是他上任第一天签署的众多命令之一——在墨西哥的某些地区，贩毒集团被视为“准政府实体，控制着社会的几乎所有方面”。他的活动“威胁到美国人民的安全、美国的安全以及西半球国际秩序的稳定”，他表示。该法令没有具体指出或提及墨西哥的特定贩毒集团。

这一指定可能为在墨西哥部署潜在的军事力量铺平道路，尽管新一届美国政府更可能寻求阻止犯罪集团的收入，克雷恩表示。

特朗普在他第一任期内试图将贩毒集团列为恐怖组织，但在国内抗议声中放弃了这一倡议。反对者担心指控美国的主要商业伙伴之一庇护恐怖分子的意外后果。

根据对外关系委员会拉丁美洲研究的首席研究员香农·奥尼尔的说法，该国的汇款产业也可能成为目标。移民利用这一系统每年向墨西哥汇款超过600亿美元，这些支付占墨西哥国内生产总值的近4%。比索对美元的价值长期以来受到这一稳定流动的支持，尽管在特朗普迈向选举胜利的过程中，去年有所下跌。

但在这里，贩毒集团也扮演着一个美国当局可以仔细审查的角色。一些汇款是从美国发送给家属，以支付据称由贩毒集团雇佣的走私者。调查人员指出，从美国一些移民相对较少的地区进行的汇款比例惊人地高，这暗示着可能存在洗钱的情况。针对汇款的攻势可能涉及像西联汇款这样的公司。“存在很大的脆弱性，”奥尼尔说。

西联汇款的一位代表表示，该公司非常重视其合规责任，包括在打击非法活动和恐怖主义融资方面的角色。

“我们的先进系统实时检查交易，并将其与内部和政府的监视名单进行比较，”该代表说。“我们还与执法部门、监管机构和其他全球政府机构密切合作，以应对这些风险并促进全球金融系统的完整性。”

支持特朗普重返总统职位的美国优先政策研究所，在周一发布的一份文件中表示，这些指定扩大了政府冻结和没收与贩毒集团相关资产的能力。

“这一权力使美国机构能够追踪更广泛的金融网络，通过中断资金流动和资源分配来瘫痪贩毒集团的运作，”该机构表示。

墨西哥前驻美大使阿图罗·萨鲁坎表示，这一理念的极端应用最终可能威胁到两国的增长。

“毫无疑问，有些企业是有组织犯罪的幌子，”他说。“但这是一个如此广泛的网络，要么需要一个极其集中的情报操作来区分好人和坏人，要么就是用火枪去打蚊子。”

翻译由保拉·托雷编辑。

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