指控瑞士信贷前客户在美国逃税 - 彭博社

David Voreacos

照片：Stefan Wermuth/Bloomberg

一位前客户 瑞士信贷集团 被指控在美国共谋逃税，同时当局正在评估该银行——现在由瑞银集团拥有——是否违反了2014年的协议，该协议要求其支付26亿美元，并承认帮助数千名美国人逃税。

吉尔达·罗森伯格，一位来自佛罗里达的企业家，和她的两个家族成员共谋在2010年至2017年期间向国税局（IRS）隐瞒9000万美元的资产，联邦检察官周三指控她。她被指控采取行动隐瞒未申报的外国账户中的资金，同时提交虚假的申报并逃避未申报收入的税款。

瑞士信贷是否遵守其认罪协议在2023年参议院财政委员会的一份报告发布后引起了新的关注，该报告称其协议存在“重大违反”，要求该银行识别未向IRS申报的美国账户。在报告中，委员会的民主党工作人员声称，该银行仍未完全披露美国资产，尽管已识别出“数千个未申报的账户”，价值超过13亿美元。

作为对报告的回应，瑞士信贷表示正在合作，并已向美国当局提供有关客户在美国可能未申报账户的信息。

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瑞银的一位发言人周四拒绝就针对罗森伯格的案件发表评论。罗森伯格的一位律师也没有发表声明。

向IRS报告

2023年的报告没有提到罗森伯格，但描述了银行如何据称帮助一户拥有美国和拉丁美洲双重国籍的家庭逃税。举报人告诉委员会，家族成员在十年内在瑞士信贷拥有近1亿美元的资产，然后在未告知IRS的情况下将这些资产转移到其他银行。

对罗森伯格的指控没有提到瑞士信贷，但根据熟悉此事的人士，指控提到了参议院报告中描述的相同指控。美国当局正在评估这家瑞士银行是否违反了其2014年协议的条款，这些人士表示，他们要求不被透露身份，因为讨论是内部的。

瑞银在其第三季度报告中表示，已为与其跨境财富管理服务相关的调查可能产生的费用设立了准备金，包括瑞士信贷对2014年协议的遵守情况。它没有透露准备金的金额。

瑞银可能在本周宣布与检方达成协议，因违反2014年协议的条款，周四《华尔街日报》报道。根据该报道，该银行可能同意支付至少数亿美元。瑞银的发言人拒绝就可能的协议发表评论。

根据与美国的协议，瑞士信贷必须披露在2008年至2014年间关闭和转移的所有未申报的美国账户。披露这些账户持有者的身份是美国对瑞士信贷的要求，其他几家面临刑事指控的瑞士银行以及80家达成协议以避免被起诉的瑞士银行也面临类似要求。

当报告在2023年发布时，俄勒冈州的民主党参议员罗恩·怀登（Ron Wyden）对那些似乎参与“帮助超富美国公民逃税的庞大持续阴谋”的“贪婪瑞士银行家”进行了抨击。

该报告发布的时间几乎与瑞士信贷以30亿瑞士法郎（33亿美元）的价格出售给其竞争对手瑞银（UBS）相吻合，此交易是在瑞士政府的调解下进行的，经过多年的丑闻和管理不善。

翻译由保琳娜·斯特芬斯编辑。

原始备注：前瑞士信贷客户在逃税调查中被美国起诉

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