Trafigura，迈克·温赖特贿赂审判在瑞士开始 - 彭博社

全球商品交易行业的一场里程碑审判将于周一在瑞士开始， Trafigura集团及其前首席运营官被指控腐败。

商品交易商的行为在过去几年中一直受到全球检察官的关注，但本周标志着一家主要商品交易公司的高级领导首次面临贿赂和腐败的指控。

这是自2022年以来瑞士对公司的最大起诉，当时 瑞士信贷因洗钱一名可卡因交易者的现金而被定罪，Trafigura及其前首席运营官迈克·温赖特将在贝林佐纳的联邦刑事法院面对三名法官的审判。

迈克·温赖特来源：DPA在12月和1月预留了超过三周的时间用于辩论，此次审判将对Trafigura在2009年至2011年期间的高层决策进行严格审查，当时该公司 allegedly 贿赂了一名安哥拉官员。

如果被定罪，Trafigura面临最高500万瑞士法郎（560万美元）的罚款，这大约是该公司去年每六小时从交易石油、金属和其他商品中获得的收入，加上超过1.4亿美元的非法利润的偿还。温赖特面临长达五年的监禁，但任何判决都将可上诉，并且在所有上诉耗尽之前不可执行。这一过程将需要数年才能解决。

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一位说话温和的英国会计师，温赖特尽管如此却是商品交易行业中最有权势的人之一，自2008年起担任Trafigura的首席运营官，直到去年辞职。检方在本月早些时候公开的起诉书中，还指控Trafigura已故创始人兼首席执行官克劳德·多芬和前管理委员会成员马里亚诺·费拉兹参与贿赂计划。

克劳德·多芬摄影师：克劳斯·罗莎/基石/AP照片在审判期间，法庭将听取关于四名被告的案件证据：保罗·戈韦亚·朱尼尔，这位据称收受贿赂的安哥拉官员；一名瑞士中介；温赖特；以及通过其荷兰母公司被控的Trafigura。

温赖特否认对他的指控，预计将作证，而Trafigura的一名代表也可能会出庭作证。

自从瑞士信贷的定罪以来，Trafigura这样规模的公司在瑞士受审，突显了此案对当地检察官的重要性，他们决心追究那些他们认为在刑事上疏忽的企业的责任。

在一个讽刺的转折中，瑞士信贷的洗钱定罪被推翻，原因是与案件中关键银行家在特拉菲古拉审判开始前几天去世相关的技术性问题。

瑞士检察官通过瑞士刑法中的一项条款瞄准特拉菲古拉，该条款于2003年引入，允许他们起诉一家公司，如果该公司没有采取合理措施防止贿赂或洗钱等行为。

虽然瑞士信贷的定罪是当地银行首次因洗钱罪被定罪，但有罪判决将标志着瑞士法院首次对一家公司因贿赂相关指控定罪。

瑞士联邦刑事法院位于贝林佐纳。摄影师：法布里斯·科夫里尼/法新社/盖蒂图片社特拉菲古拉的辩护将集中在其内部控制的充分性上。本月早些时候，该公司在一份声明中表示，其反贿赂和反腐败控制及合规程序已“经过外部审查，并被评估符合当时适用的法律要求和国际良好实践标准。”

布拉特，普拉蒂尼

尽管瑞士的人口不到九百万，但却拥有数量不成比例的银行、跨国公司和商品交易商，并且传统上被视为一个温和的监管者，特别是对那些买卖石油和金属的公司。

像温赖特这样的高级管理人员被定罪，对于瑞士联邦法院来说也是一种首次。塞普·布拉特和米歇尔·普拉蒂尼，前 国际足联 和 欧洲足球协会 的首席执行官在2022年的审判中因欺诈指控被审判并随后 无罪释放。

皮耶林·温岑茨，瑞士当地零售银行 瑞士瑞法伊森 的前首席执行官在2022年因挪用公款被下级法院定罪，原因包括在一系列歌舞厅、脱衣舞俱乐部和“接触酒吧”中消费了216,000美元。

温赖特的律师丹尼尔·金泽表示，他“完全拒绝对他的指控，并将提出有力的辩护。”

让-路易斯·斯凯尼尼，曾担任 索南戈尔分销公司 首席执行官的戈维亚的律师，没有回复寻求评论的信息，也没有说明他的客户是否会出席审判。中介的律师丹尼尔·图尼克确认他的客户将出席，但拒绝进一步评论。

特拉菲古拉表示，它拒绝对其提出的指控，并将在法庭上为自己辩护。发给卡洛斯·爱德华多·马查多的电子邮件、电话和信息请求评论——这位曾在巴西“洗车行动”丑闻中代表费拉兹的律师——未得到回复。

克劳德·多芬的家族 抗议 此案是“对正义的否认”，认为已故创始人的利益应在法庭上得到代表。