伊朗石油大亨的对冲基金准备关闭伦敦办公室 - 彭博社
Ben Bartenstein, Nishant Kumar, Archie Hunter
据熟悉此事的人士透露,一家据称是由伊朗石油交易商霍赛因·沙姆卡尼监督的网络的一部分的对冲基金已告知其伦敦员工,该公司将进入清算。
Ocean Leonid Investments Ltd. 本周写信给员工称,由于许可证限制,公司将不得不停止在英国首都的运营,这些人士要求匿名,因为此事是私密的。
这些被告知决定的人士表示,Ocean Leonid的大部分资产和负债集中在阿拉伯联合酋长国,但一些资金将转移到伦敦以进行交易。目前尚不清楚哪些许可证限制可能妨碍该公司在英国的持续运营。
英国金融行为监管局的注册显示,该对冲基金的几名员工已获批准进行客户交易,直到11月26日。
Ocean Leonid的发言人拒绝置评。金融行为监管局的代表没有立即回应置评请求。
该对冲基金最近被 暂停,并且正受到 美国财政部的调查,彭博新闻报道。Ocean Leonid的代表当时表示,该公司正在与迪拜国际金融中心进行“积极讨论”,关于暂停及提供所有与自由区相关的兴趣领域的细节。发言人拒绝对美国财政部的调查发表评论。
在十月底,彭博新闻的一项调查描述了Ocean Leonid作为一个对冲基金的角色,该基金由Shamkhani监管,他是一位著名的石油交易商,其父亲是伊朗最高领袖阿亚图拉·阿里·哈梅内伊的高级顾问。
Ocean Leonid的一位代表此前表示,该公司明确拒绝Shamkhani参与或监管该实体的指控。Shamkhani的律师也曾否认他的客户与该公司有任何关系。
最近几个月,Ocean Leonid曾向美国、欧洲和中东的捐赠基金、资产管理公司和财富基金推介潜在的资本筹集,并考虑在开曼群岛成立一个新的交易实体,一些人表示。这些讨论也已被搁置,他们说。