Trafigura在蒙古面临11亿美元的损失，因欺诈调查 - 彭博社

特拉菲古拉集团 正在准备承受11亿美元的损失，因为发现其蒙古石油业务中涉及员工的欺诈行为，相关人士透露。

这一损失可能迫使这家商品交易巨头重新审计之前的收益，距离特拉菲古拉因披露其在一起涉嫌镍欺诈中损失超过5亿美元而震惊行业不到两年。

据相关人士透露，特拉菲古拉在2023年底发现了其蒙古业务中的问题，这些人士要求匿名讨论私人信息。公司发现其在蒙古的一些员工操纵数据和文件，以夸大支付金额，并故意隐瞒逾期债务，持续了大约五年。

这一损失发生在公司一个敏感时期，因为首席执行官杰里米·韦尔准备在经历了快速增长后将职务移交给天然气负责人理查德·霍尔图姆，而特拉菲古拉已成为全球最大的商品交易商之一，每天处理的石油足以满足德国、法国和西班牙的综合需求。

特拉菲古拉完全由约1400名员工拥有，依赖持续的丰厚利润来支付一波退休高管的费用，而蒙古的损失将进一步加大已经因市场波动降低而面临的盈利压力。

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Trafigura 正在准备在报告截至九月的财年的年度业绩时记录 11 亿美元的准备金。该公司此前宣布的上半年收益为 14.7 亿美元，仍可能在 12 月披露结果时报告全年的利润约为 20 亿美元或更高，一些人表示。

Trafigura 的发言人表示：“内部审查和外部调查揭示了 Trafigura 蒙古石油产品供应业务中个别人员的严重不当行为。这涉及到与少数当地交易对手的复杂交易链中数据和文件的操控，导致 Trafigura 在大约五年内积累了显著的风险敞口。我们已对涉及的少数个体采取了纪律处分。”

多年来，Trafigura 一直是蒙古最大的燃料供应商之一，在那里它与 Gunvor Group 和 Rosneft PJSC 等公司竞争。然而，相对于市场而言，损失的规模是巨大的——蒙古每天约 35,000 桶的石油消费在当前价格下大约值 10 亿美元。

复杂的风险敞口

Trafigura 的问题集中在其向蒙古销售的方式上：由于当地法规，交易商和其他国际公司仅在边境处供应燃料，依赖当地分销商将这些产品销售给国内市场的消费者。

Trafigura 是以信用方式向当地分销商销售的，这是现金充裕的交易商中的一种标准做法，客户不必立即支付已交付的产品费用。当地公司随后会支付 Trafigura，扣除各种物流和其他费用。

这一设置导致了对该国当地参与者的复杂且不断变化的风险敞口。

“我们在蒙古的主要对手方已承认大部分风险敞口是欠集团的债务，我们打算要求对手方履行其还款义务，”Trafigura的发言人表示，但未透露对手方的名称。

一些人表示，如果Trafigura成功追回资金，损失最终可能少于11亿美元。

彭博社首次报道在二月份，Trafigura面临与其在蒙古活动相关的巨大损失。当时，该公司表示，它最近已与蒙古的石油产品客户达成了债务还款计划。

虚高的金额

Trafigura发现，由于其员工涉嫌欺诈活动，导致其支付了虚高的金额，并且未意识到账单未支付，一些人表示。

几名在Trafigura乌兰巴托办公室的员工已被暂停，知情人士表示。

Trafigura在蒙古的负责人米哈伊尔·泽尔多维奇也将离开公司。没有迹象表明泽尔多维奇个人参与了所指控的不当行为。泽尔多维奇拒绝评论，将问题转给Trafigura的发言人。

此次损失将引发对Trafigura在镍欺诈事件后内部控制的进一步质疑，该事件去年在公司承认购买的“镍”实际上毫无价值后，震动了金属行业。

贸易公司在150家银行的网络中严重依赖信贷，并已开始向他们简要介绍蒙古问题，一些人表示。

尽管如此，这一损失对Trafigura来说不太可能是生存性的，因为像其他商品交易商一样，它在近年来享受了丰厚的利润，报告称2021-2023年合并利润超过170亿美元。

但利润减少可能会影响其用于奖励拥有公司的高管和交易员的股票回购。

由于创纪录利润时期和包括前首席运营官迈克·温赖特、前石油负责人何塞·拉罗卡和前首席财务官克里斯托夫·萨尔蒙在内的高级管理人员退休的综合影响，Trafigura面临着一笔巨额的股票回购费用。公司在何时进行支付方面有广泛的自由裁量权，过去在利润下降时，它推迟了部分到期的回购。

关于蒙古损失的消息也正值Trafigura和温赖特准备于12月在瑞士接受腐败指控的审判。温赖特否认了瑞士的指控，而Trafigura表示将会在法庭上为自己辩护。