前Gunvor石油高管因刚果贿赂面临瑞士审判 - 彭博社

一位前 Gunvor Group 的高管周一因贿赂受审，这使得日内瓦最大的石油贸易公司之一以及 瑞士 对商品公司的争议性宽松监管成为焦点。

G.，该公司的前贸易融资高管，积极参与了一项向 刚果共和国 的公职人员支付价值 3550万美元的款项的计划，以确保从该非洲国家获得原油的融资和交付，检方指控称。

G.，根据瑞士的报道限制无法透露姓名，定于在贝林佐纳的联邦刑事法院出庭。贿赂罪的定罪在瑞士可判处最长五年监禁。

他的审判是在另一位前 Gunvor 石油交易员 C. 被判有罪之后进行的，C. 在2018年因贿赂公职人员以确保从刚果共和国和科特迪瓦获得石油货物而被判处18个月的缓刑。次年，Gunvor支付了9500万美元以结束对该公司参与的长期瑞士调查。瑞士联邦检察官在2023年的起诉中表示，正是在这两项诉讼过程中，出现了对G.进行审判的证据。

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G.的律师阿莱克·雷蒙德和Gunvor拒绝发表评论。

另一项定罪将对瑞士检察官来说是一个鼓舞，他们渴望证明他们正在尽可能地打击商品交易公司，即使瑞士正是因为其放任的监管而成为石油和金属交易中心。

两名日内瓦商人在上个月 被定罪，因其创建了一家虚假的石油勘探公司，假装与沙特王室有联系，涉及18亿美元的欺诈。 一位前高级 Trafigura Group 高管 将在12月面临审判，因被控贿赂安哥拉官员以顺利进行其在那里的石油业务。

Gunvor和其他商品交易公司面临压力，特别是来自美国检察官的压力，近年来的一系列调查帮助揭露了该行业普遍存在的腐败文化。 Gunvor还 认罪，并同意今年支付6.62亿美元以解决美国和瑞士关于厄瓜多尔腐败的指控。

微笑的面孔

检察官在起诉书中指出C.和G.之间的电子邮件交流，他们表示G.知道他正在为贿赂计划生成虚假的收据，但这对二人来说需要更具说服力，以通过处理这些收据的银行的审查。

总的来说，检察官指出有超过35笔付款，金额从15万美元到350万美元不等，通过日内瓦和布鲁塞尔的银行支付给中介，成为贿赂的核心。

“请在这些账单中尝试使用不同的措辞，”G.在2011年3月写给C.，“否则‘显而易见’的情况可能会让银行合规部门找上我们。”C.在2018年审判期间告诉法庭，G.在一封电子邮件中“再次使用了一个微笑的表情”，根据起诉书。

“这是一个隐晦的信号，表明你不能在内部邮件中写‘腐败’这个词，并且你知道这意味着什么，”检察官引用他说。