香港对AIA因反洗钱疏漏处以创纪录罚款 - 彭博社

香港AIA集团品牌。

摄影师：Bertha Wang/Bloomberg上海在建的住宅楼。摄影师：Raul Ariano/BloombergAIA集团有限公司因反洗钱监管问题被香港保险局处以创纪录的2300万港元（290万美元）罚款，因为该市监管机构加大了对该行业的审查力度。

保险局在一份周五通过电子邮件发出的声明中表示，监管机构的现场检查发现AIA的反洗钱系统和相关算法存在“技术问题”。该检查涉及2016年3月至2022年10月期间的业务。

这些疏漏导致一些“政治公众人物”未能在筛选过程中被发现。这导致延迟了对他们资金和财富来源的确认。然而，监管机构表示，并未向不应被接纳的客户出售保单。

这是自2017年监管机构接管保险公司监管以来的最大罚款以来。在中国内地客户的业务繁荣助长下，该市监管机构加大了对该行业的检查力度。

香港保险监管局表示，4月份对一家持牌保险经纪公司和一家推荐公司的办公室进行了突击检查。据称，这家经纪公司涉嫌利用未持牌推荐人帮助向中国内地销售保单。

香港友邦保险的股价周五下跌约2.5%，与恒生指数持平。

根据金融行动特别工作组的定义，政治公众人物是指担任或曾担任重要职位的个人，可能被滥用以洗钱或其他涉及腐败或贿赂等前提犯罪的目的。

监管机构表示，友邦保险香港分公司还未能及时对系统标记为“高风险”的某些客户进行“加强尽职调查”。

友邦保险在一封电子邮件声明中表示，公司已经与自2021年开始的检查合作。“结论涉及技术性质，未发现洗钱活动或任何客户的不当入职行为，”声明补充道。

当局已经下令该公司提交一份由独立顾问准备的报告，汇总“持续有效性”的补救措施。

中国当局拒绝了国际货币基金组织提出的使用中央政府资金完成未完成住房的提议，这是一个关键问题，阻碍了一个一直是经济主要拖累的行业实现扭转。

国际货币基金组织呼吁中国动用“一次性”财政资源完成并交付预售房产或赔偿购房者，根据周五发布的对世界第二大经济体的年度审查。它将成本定为相当于国内生产总值的5.5% 在四年内。