加密货币中的非法资金达到创纪录的1000亿美元 - 彭博社

Olga Kharif

数字货币钱包中介数量在遵守“了解您的客户”规定的交易所中增长速度更快。

图片：Ed Ram/Getty

自2019年以来，涉嫌的数字货币钱包在全球加密货币市场上分发了近1000亿美元的非法资金流，这些资金流通常涉及流行的稳定币和中心化交易所，根据Chainalysis。

恶意行为者正在创纪录地利用稳定币，这些稳定币现在占加密资产非法交易量的大部分，根据Chainalysis的一项研究。超过一半的可疑资金流最终流入中心化交易所。稳定币发行者Tether和Circle没有立即回应评论请求。

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全球各地的监管机构正在加强对所谓的稳定币和数字资产平台的监管，以阻止加密货币在洗钱和恐怖主义融资等犯罪中的使用。但违规者仍在寻找规避规定的方法。

“生态系统不断变化”，Chainalysis的研究总监Kim Grauer在一次采访中指出。“有新的加密货币和犯罪用例，犯罪分子变得更加复杂，他们在洗钱方面变得更加精明”。

稳定币通常旨在保持价值稳定，以1美元为基础，由现金和债券支持。中心化交易所保管客户资产，而去中心化替代方案让用户控制他们的代币。稳定币和中心化交易所是数字资产市场的基石。

巨大挑战

非法资金流向导致检察官将目光投向加密货币领域。Binance，最大的数字资产交易所，现在在11月份与司法部达成协议，因洗钱和违反制裁而被处以历史性的43亿美元罚款后，现在在美国监管下运营。

来自暗网市场、欺诈、勒索软件和恶意软件等来源的非法资金集中在五家中心化交易所，Chainalysis称之。除了交易平台，犯罪分子还利用去中心化金融服务、赌博网站、加密货币混合器和区块链桥接来洗钱。

“非法行为者可能会利用中心化交易所进行洗钱，因为这些交易所具有高流动性，将加密货币转换为法定货币的便利性，以及与传统金融服务的集成，有助于将非法资金与合法活动结合起来”，Chainalysis的报告指出，该公司专门跟踪区块链交易。

与此同时，涉嫌资金流入交易所的数量正在减少，可能是因为这些平台在更严格的法规环境下加强了监管。根据该研究，每月涉嫌资金的金额已经减少到大约7.8亿美元，而之前的最高值接近20亿美元。

中间钱包

根据Chainalysis的数据，数字中间钱包的数量在遵守“了解您的客户”规定的交易所中增长得更快，这些中间钱包被恶意代理使用来转移资金并隐藏资金来源。报告称，这可能是为了“试图避免被发现从事非法活动”。

稳定币的总市值已经增长到超过1.6万亿美元，而2021年初大约为2.9万亿美元，DeFiLlama的数据显示。USDT，由Tether Holdings Ltd.发行，占据了69%的份额，其次是由Circle Internet Financial Ltd.发行的USDC，占21%。其余市场由一系列代币组成。

稳定币主要被加密货币投机者用于在交易之间存放资金，但也可用于支付和汇款，作为数字资产与传统金融日益交互的一部分。尽管当局可能要求冻结它们，但犯罪分子仍在使用它们。

Grauer声称非法计划变得越来越复杂，这促使研究人员采用行为分析等检测技术。“随着加密货币成为更加整合的金融资产，我们开始使用银行可能正在寻找的模式识别类型，”他说。

译者：Paulina Munita。

原文链接： 加密货币的1000亿美元非法资金涌入交易所 (1)

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