加密货币的1000亿美元非法资金涌入稳定币和交易所-彭博社

中介数字钱包的数量在遵守了了解您的客户规则的交易所上增长更快。

摄影师：Ed Ram/Getty Images谁在掌控？

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自2019年以来，涉嫌的数字钱包在加密货币市场上分发了近1000亿美元的非法资金，这些资金通常涉及流行的稳定币和中心化交易所，根据Chainalysis的说法。

Chainalysis在一项研究中表示，不法分子正在大量使用稳定币，这些稳定币现在占加密货币非法交易量的大部分。超过一半的可疑资金流向中心化交易所，它补充道。

全球官员正在加紧对稳定币和数字资产平台的监管，以遏制加密货币在洗钱和恐怖主义融资等犯罪中的使用。但违法分子继续寻找规避规定的方法。

Chainalysis的研究主管Kim Grauer在一次采访中表示：“生态系统不断变化。犯罪分子有新的加密货币和用例，并且他们在洗钱方面变得更加复杂。”

稳定币通常旨在通过现金和债券储备支撑，保持1美元的稳定价值。中心化交易所托管客户资产，而去中心化的替代方案则让用户掌控自己的代币。稳定币和中心化交易所是数字资产市场的关键支柱。

主要挑战

非法资金流动导致检察官瞄准了加密行业。币安，最大的数字资产交易所，现在在美国监管下运营，去年11月因反洗钱和违反制裁问题与司法部达成了里程碑式的43亿美元罚款协议。

Chainalysis发现，来自暗网市场、欺诈、勒索软件和恶意软件等来源的非法资金集中在五家中心化交易所，但没有透露它们的名称。除了交易平台，犯罪分子还利用去中心化金融服务、赌博网站、加密混币服务和区块链桥接来洗钱。

自2021年以来，稳定币市值激增

来源：DeFiLlama

“非法行为者可能会转向中心化交易所进行洗钱，因为这些交易所具有高流动性、将加密货币转换为法定货币的便利性，以及与传统金融服务的整合，有助于将非法资金与合法活动混合在一起，”专注于跟踪区块链交易的Chainalysis在其报告中表示。

与此同时，到达交易所的可疑资金量正在下降，可能是因为这些平台在更严格的监管下加强了检查。根据该研究，这一数字已从先前的近20亿美元的峰值下降到每月约7.8亿美元。

中间钱包

根据Chainalysis的说法，在遵守了了解您的客户规则的交易所上，用于通过数字钱包将资金传递以掩盖其来源的不良分子使用的中间数字钱包数量正在增长。根据报告，这很可能是“为了避免检测到非法活动”。

根据DeFiLlama的数据，稳定币的总市值已经从2021年初的约290亿美元激增至超过1,600亿美元。泰达控股有限公司的USDT占据69%的份额，其次是Circle互联网金融有限公司的USDC占21%。其余市场由各种代币组成。

稳定币主要被加密货币投机者用于在交易之间存放资金，但也可以用于支付和汇款，这是数字资产和主流金融之间增加的相互作用的一部分。尽管当局可以要求冻结它们，但犯罪分子仍在使用它们。

Grauer表示，非法计划变得更加复杂，促使调查人员使用行为分析等检测技术。“随着加密货币成为更加整合的金融资产，我们开始使用银行可能正在寻找的模式识别技术，”她说。

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