瑞士信贷、瑞银美国客户因向IRS隐瞒2000万美元被起诉 - 彭博社

一名巴西裔美国商人在佛罗里达被起诉，据称他利用瑞士信贷集团、瑞士联合银行等瑞士银行在过去35年中隐藏了超过2,000万美元的资产，以逃避美国税务部门的追查。

美国司法部在一份声明中表示，77岁的丹·罗塔被指控在迈阿密隐藏了自1985年至2020年间在两打秘密瑞士账户中的资产，逃避了美国国税局的追查。该部门表示，圣保罗人塞尔吉奥·塞尔内亚也被控与此案有关。声明。

美国指控称，罗塔利用虚假实体和化名的账户来隐藏他的资产，同时获得未在纳税申报中披露的收入。住在佛罗里达阿文图拉的罗塔在准备飞往巴塞罗那时于本月在迈阿密国际机场被逮捕。他后来以1,500万美元的保释金获释。

此案发生之际，美国司法部正在评估瑞士信贷（现由瑞士联合银行所有）是否违反了2014年的认罪协议，根据该协议，瑞士信贷支付了26亿美元，并承认帮助数千名美国人逃税。瑞士联合银行表示：“瑞士信贷已向美国当局提供了有关自2014年5月以来在瑞士信贷持有未申报的美国资产的信息。瑞士信贷继续与当局合作。”

Rotta的律师没有立即回应评论请求。在法庭文件中，他的律师表示Rotta打算辩称不罪。Cernea的律师无法联系到。

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Rotta被指控串谋欺诈美国、逃税、提交虚假纳税申报、作出虚假陈述以及未能提交外国银行和金融账户报告（FBARs）。在2001年至2017年期间，据美国检察官称，Rotta向银行虚假表示自己是巴西居民并居住在巴西。在这些年里，他从瑞士秘密账户接收了数百万美元的转账。Rotta是美国、巴西和罗马尼亚的公民，但未将自己标识为美国纳税人，美国国税局称。国税局于2021年搜查了他在佛罗里达州费舍尔岛的前房屋。

2008年，有报道称瑞士联合银行正接受调查，帮助美国纳税人逃税，Rotta关闭了他的瑞士联合银行账户，并将资产转移到瑞士信贷和Banque Bonhote & Cie SA，司法部表示。当国税局获得有关他的一个瑞士账户的记录时，Rotta更改记录，使得看起来Cernea控制了瑞士信贷和Bonhote的账户，但他仍然从中提取了数百万美元，美国称。

2019年，Rotta试图向国税局自愿披露以限制自己面临刑事起诉的风险。根据美国的说法，他作出了几项虚假陈述，包括他账户中的资产大部分属于Cernea。

罗塔出生在布加勒斯特，根据自愿披露的文件。他的家人在共产主义接管时逃离，并在他五岁时搬到以色列，六年后又搬到巴西。罗塔来美国上大学，搬到纽约，开始经营各种家庭进出口业务。他通过瑞士向美国进口手表，还从中国和日本进口珍珠。他还经营过一家电器供应分销公司，后于2001年出售并退休。

此案为美国诉罗塔案，24-mj-02479，美国佛罗里达南区地方法院（迈阿密）。