检察官称瑞士信贷客户丹·罗塔据称数十年来欺骗美国国税局-彭博社

美国检察官利用周二的法庭听证会描述了一位巴西裔美国商人几十年来涉嫌欺骗美国国税局的手段，他在瑞士银行包括瑞士信贷集团开设账户。

这起案件涉及78岁的丹·罗塔（Dan Rotta），他于3月9日在迈阿密国际机场被捕，当时他正准备飞往巴塞罗那。政府希望罗塔继续被羁押，称他几十年来向美国国税局撒谎，并有动机在税务指控审判前逃离美国。

在迈阿密联邦法院的周二听证会上，检察官加强了逮捕投诉中的指控，称罗塔向美国国税局隐瞒了2000多万美元，使用“化名、复杂的公司结构和代名人”来隐藏海外资产和收入。

甚至在罗塔被捕之前，美国司法部正在评估瑞士信贷是否违反了2014年的认罪协议，根据该协议，瑞士信贷支付了26亿美元，承认帮助数千名美国人逃税，并承诺揭示其他逃税者。检察官称，罗塔在1985年至2020年间向美国国税局隐瞒了两打秘密银行账户中的资产。

检察官表示，罗塔是美国、巴西和罗马尼亚的公民，几十年来依赖欺骗。他们说，他向当局撒谎，将资金转移给巴西的表兄，并使用巴西护照来避免向瑞士银行披露他的美国公民身份。检察官肖恩·比蒂告诉法官，美国国税局特工估计罗塔至少欠950万美元的拖欠税款，1000万美元的利息和690万美元的欺诈罚款。

美国国税局特工詹姆斯·奥利尔（James O’Leary）撰写了逮捕证词，并就对佛罗里达费舍尔岛居民罗塔（Rotta）的指控作证，罗塔被控密谋欺诈美国并向国税局提供虚假陈述。如果罪名成立，他每项罪名最高可面临五年监禁。

瑞士联合银行集团（UBS Group AG）的发言人未回应置评请求。瑞士信贷现已被瑞士联合银行收购。上个月的一份监管文件中，瑞士联合银行表示：“自2014年5月认罪以来，瑞士信贷向美国当局提供了关于客户在瑞士信贷持有的潜在未申报美国资产的信息。瑞士信贷继续与当局合作。”

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在听证会上，罗塔身穿囚犯跳跃服被铐在一起，由一名美国法警陪同。他没有发言，但与他的律师低声交谈，不时摇动双腿，偶尔摇头，当政府提出证据时。

检察官提到了罗塔十多年前与法律发生冲突的另一起事件。2012年，一名家庭法庭法官命令他带着16岁的儿子去犹他州一所寄宿学校。然而，罗塔将他带到了拉斯维加斯，与他家政女佣的18岁女儿结婚，这使儿子在法律上成年。罗塔因藐视法庭被判有罪，并被判服刑180天。

奥利尔的逮捕证词称，2008年有公开报道称瑞士联合银行正接受调查，帮助美国纳税人逃避税收，罗塔关闭了他在该银行的账户，并将资产转移到另一家瑞士银行。他是贝达·辛根贝格（Beda Singenberger）的客户，这位瑞士财务顾问十年前被指控帮助60名美国人在海外秘密账户中隐藏1.84亿美元，这些账户的名称包括Real Cool Investments Ltd.和Wanderlust Foundation。

爱德华，普佐基金会

在美国税务案件中，罗塔使用了诸如英属维尔京群岛的Edelwiss Corporate Ltd.和普佐基金会等实体，根据投诉。美国国税局在获得证据表明他拥有未申报的外国金融账户后，于2011年开始对罗塔进行审计，而他否认拥有这些账户。

他声称来自外国账户的数十万美元转账是不应纳税的贷款，并且让来自巴西的表弟告诉国税局他制造或促成了这些虚假贷款，美国表示。

在国税局对罗塔征收额外税款和罚款后，他向美国税务法庭提出上诉，并否认拥有任何外国账户。表弟来到美国“向国税局律师重新讲述虚假贷款故事”，美国表示。

2019年，罗塔试图向国税局自愿披露以限制自己面临刑事起诉的风险，并限制自己面临的潜在1000万美元罚款。但根据投诉，他的申请中充满了虚假陈述。

该案件是美国诉罗塔，24-mj-2479，美国佛罗里达州南区联邦地区法院（迈阿密）。