特朗普对贩毒集团的恐怖主义标签提高了企业的起诉风险 | 路透社

项目 1 共 2 在墨西哥库利亚坎的安全屋中，锡那罗亚贩毒集团的一名成员摆姿势拍照，2022年4月4日 /路透社/亚历山大·梅内吉尼/档案照片

在墨西哥库利亚坎的安全屋中，锡那罗亚贩毒集团的一名成员摆姿势拍照，2022年4月4日 /路透社/亚历山大·梅内吉尼/档案照片纽约，2月26日（路透社） - 美国总统唐纳德·特朗普将贩毒集团指定为恐怖组织的决定增加了在拉丁美洲部分地区运营的美国公司和移民到美国的刑事起诉风险，法律专家表示。2月19日，国务院将锡那罗亚贩毒集团、阿拉瓜列车和其他六个拉丁美洲犯罪团伙指定为全球恐怖组织，这是共和党政府打击其称之为向美国倾销毒品并帮助移民非法越境的帮派的一部分。在2月5日的一份备忘录中 - 在特朗普表示有意将贩毒集团标记为恐怖组织之前，但在正式指定之前 - 总检察长帕姆·邦迪表示，此举将使司法部检察官能够以恐怖主义罪起诉贩毒集团领导人。六位路透社咨询的法律专家表示，这些指定可能还会使美国公司和为跨越边境向贩毒集团支付费用的移民根据美国刑法受到对恐怖组织提供物质支持的起诉。司法部和白宫未对评论请求作出回应。

值得注意的是，路透社在这些指定实施后的一个星期内未能识别出任何公司根据该法规被起诉的案例。

但前检察官表示，在墨西哥某些地区运营的公司面临风险，因为许多公司报告称收到了来自有组织犯罪集团的保护费要求，如果他们向现在被标记为恐怖分子的团体支付费用，可能会被指控。美国商会在墨西哥的一项2024年研究显示，218家公司中有45%收到了保护费的要求。

“公司需要知道他们在与谁打交道，并根据这些指定重新评估这一点，”前曼哈顿联邦检察官、现任贝克·博茨律师事务所合伙人布伦丹·奎格利说。

斯蒂芬·雷诺兹，前联邦检察官和现任戴·皮特尼律师事务所合伙人表示，刑事起诉的风险也适用于在美国运营的非美国公司。

司法部过去曾指控大型公司为美国政府标记为恐怖组织的团体提供物质支持，情况是这些公司向这些组织支付费用以便能够继续在他们控制的领土上运营。

在2022年，法国水泥制造商拉法基在美国法庭认罪，并同意支付7.78亿美元的没收和罚款，因其叙利亚子公司在2013年和2014年通过中介向伊斯兰国和努斯拉阵线支付了592万美元，之后爆发了内战。检察官表示，拉法基向这些被美国指定为恐怖组织的团体支付款项，旨在让公司的员工、客户和供应商能够通过检查站，最终使其从在叙利亚北部运营的工厂获得7000万美元的销售收入。

瑞士上市的霍尔西姆(HOLN.S)在2015年收购了拉法基，未对评论请求作出回应。该公司在2022年表示，这种行为“与霍尔西姆所代表的一切形成鲜明对比。”在她的备忘录中，邦迪表示，司法部的外国贿赂部门将专注于涉及卡特尔和其他跨国犯罪集团的案件。

卡特尔的指定对美国企业具有“巨大的影响”，因为美国与墨西哥、中美洲和南美洲之间的贸易量很大，前联邦检察官、现任斯特普托律师事务所合伙人安德鲁·亚当斯表示。墨西哥是美国最大的贸易伙伴，占总贸易的15%以上。美国在2023年从墨西哥进口了超过4750亿美元的产品。

刑事起诉并不是唯一的风险。

美国法律允许受到恐怖组织指定团体暴力侵害的受害者或这些受害者的亲属，在美国法院提起民事索赔，寻求对任何被认为帮助该团体的人的赔偿，克尔顿·格林，克劳威尔与莫林律师事务所的合伙人以及前司法部和财政部官员表示。

去年，佛罗里达州的一个陪审团裁定香蕉生产商奇基塔品牌国际公司向八个被杀的哥伦比亚男子的家庭支付3830万美元的赔偿金，这些男子是被一个被美国指定为恐怖组织的准军事组织杀害的。奇基塔正在对该判决提出上诉。其律师没有回应评论请求。该公司表示，准军事组织威胁了其工人，并表示其支付款项是为了保护他们的安全。## 更严厉判决的可能性

联邦辩护律师安德鲁·达拉克表示，物质支持法也可以用于起诉那些支付与贩毒集团有关的人以帮助他们越过美国边境的移民，或者那些向在贩毒集团重灾区的家庭成员汇款的人。

“这可能会被用来非常积极地追究无证移民，特别是针对一些以前无法指控的事情，”达拉克说。

这一指定使检察官能够以毒品恐怖主义罪起诉那些被抓到运输贩毒集团毒品的人，这是一种可判处20年强制监禁的罪行，纽约辩护律师扎卡里·马古利斯-奥纳马说。

这比因意图分发而被控的10年强制最低刑期要高出一倍，后者是普通毒品案件中的常见指控。

“这将同样行为的强制最低刑期翻倍，”马古利斯-奥纳马说。

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