用于资助马尔萨莱克英国间谍网络的现金换加密货币洗钱机 - 彭博社

2021年在柏林新闻发布会上展示的Jan Marsalek海报。摄影师：Sean Gallup/Getty Images英国警方表示，俄罗斯情报机构通过使用现金转加密货币的洗钱网络，帮助资助了前Wirecard高管Jan Marsalek的间谍网络。

在国家犯罪局关闭两家转移数十亿美元的俄罗斯洗钱公司近一年后，该机构透露其中一个网络曾试图资助一组六名保加利亚国籍人士，他们因间谍活动被定罪。该小组监视记者和政治家，并策划暗杀，直到网络被拆除。

NCA表示，由俄罗斯商人Ekaterina Zhdanova运营的“Smart”网络被与俄罗斯情报机构合作的个人用于资助间谍网络。NCA表示，Zhdanova因在一起单独案件中被指控犯罪，已在法国预审拘留超过一年。Zhdanova的律师Anastasia Pitchouguina拒绝发表评论。

Ekaterina Zhdanova来源：国家犯罪局马尔萨雷克，曾为俄罗斯情报机构工作，资助了保加利亚人的活动，英国检察官称其在一些行动中花费高达45,000英镑（58,768美元）。这位出生于奥地利的逃犯在此案中未被指控，并在2020年德国支付公司剧烈崩溃期间消失。这六名保加利亚人被 判刑，最长可达10年监禁，由伦敦法官裁定。

全球检察官正在努力应对有组织犯罪洗钱的庞大加密货币。上个月，美国在发现柬埔寨一个所谓的“庞大的网络欺诈帝国”后，查获了150亿美元的比特币。根据去年的一项研究，类似的骗局在2020年1月至2024年2月期间，可能从全球受害者那里盗取了超过750亿美元，据说。

警方表示，这些洗钱网络能够支持几乎任何犯罪。“Smart”与另一个名为TGR的网络一起，利用 Tether Holdings Ltd. 的稳定币，为从英国受制裁的国家资助的电视广播公司俄罗斯今日到基纳汉家族犯罪集团的客户提供巨大的流动性。

这些“加密富豪”网络作为非法清算所运作，在一个国家收集现金，并在另一个国家提供等值的资金。

“通过这个洗钱计划，我们现在可以划清地方毒品交易与全球有组织犯罪、地缘政治和国家支持活动之间的界限，”NCA经济犯罪副主任Sal Melki说道。

Zhdanova在2023年遭到美国当局的制裁，称她为一位寡头转移了超过1亿美元到阿联酋。

NCA在不到12个月的时间里逮捕了45名涉嫌洗钱者，并查获了510万英镑现金。

Melki表示，这些网络“在国际洗钱的各个层面运作，从收集毒品交易的街头现金，到购买银行并促成全球制裁的违反。”