加密富豪俄罗斯网络转移寡头数十亿英镑被英国关闭 - 彭博社

叶卡捷琳娜·兹达诺娃来源：国家犯罪局英国警方表示，他们已关闭了俄罗斯网络，这些网络通过在欧洲、中东和南美洲将现金兑换为加密货币，为寡头、街头帮派和间谍转移数十亿美元。

国家犯罪局的 国家犯罪局 揭示了一个复杂的洗钱网络，他们表示该网络能够支持几乎任何犯罪。“加密货币富裕”网络作为非法清算所运作，在一个国家收集现金，并在另一个国家提供等值的资金，他们在周三表示。

其中一个网络的核心是一位38岁的俄罗斯女商人叶卡捷琳娜·兹达诺娃，她被指控为富有的俄罗斯人经营礼宾服务。她在去年遭到美国当局的 制裁，美国当局称她为一位寡头转移超过1亿美元到阿联酋。兹达诺娃目前在法国处于审前拘留，因另一起案件被指控犯罪。

兹达诺娃的“智能”网络与另一个名为TGR的网络一起，利用了 Tether Hodlings Ltd. 的稳定币，为从受制裁的国家资助的电视广播公司俄罗斯今日到基纳汉家族犯罪集团的客户提供巨大的流动性。无法找到兹达诺娃代表的联系方式。

NCA表示，旨在与美元保持一对一挂钩的USDT代币对犯罪分子特别有吸引力，因为它比其他数字货币提供了更多的稳定性。

“这是我们第一次能够描绘出俄罗斯精英、拥有加密财富的网络犯罪分子与英国街头毒贩之间的联系，”NCA的运营总监Rob Jones说。“将他们联系在一起的线索——Smart和TGR的联合力量——直到现在都是隐形的。”

这个案件对NCA来说是一个鼓舞，该机构最初是一个专注于有组织犯罪的机构，但面临着应对寡头及其在英国的支持者的巨大影响的新优先事项。在乌克兰入侵后，该机构试图针对富有的俄罗斯人，但一直在努力成功建立许多针对他们的案件。

调查人员目睹了在英国各地进行的交易，其中现金交接几乎立即伴随着相同价值的加密货币转移。该机构表示，它已在全球协调了84次逮捕，并迄今为止查获了超过2000万英镑（2530万美元）的现金和加密货币。

NCA估计，每年通过英国洗钱的金额超过1000亿英镑，约有120亿英镑是以犯罪现金形式产生的。

出生于俄罗斯远东地区的Zdanova，自去年11月被美国财政部指定以来，受到了特别的审查。美国外国资产控制办公室指控她为俄罗斯客户提供税务居留服务，以帮助他们移居阿联酋，但也在全球范围内进行非法金融操作。