KuCoin在加密货币案件中认罪，同意支付3亿美元 - 彭博社

KuCoin及其两位创始人在2024年3月被起诉。

摄影师：Nikolas Kokovlis/NurPhoto/Getty Images加密货币交易所KuCoin承认经营无牌照的资金转移业务，并同意支付近3亿美元的罚款和没收款项，解决了一起刑事案件，此前在一年多前与纽约的类似民事索赔达成和解。

总部位于塞舌尔的Peken Global Ltd.，作为三家以KuCoin名义经营的实体之一，周一在曼哈顿的美国地区法官Andrew Carter面前提出了认罪，作为与联邦检察官达成协议的一部分。法官判处约1.13亿美元的罚款和1.845亿美元的没收。

KuCoin及其两位创始人，来自中国的Chun Gan和Ke Tang，在2024年3月因共谋经营无牌照的资金转移业务和未能实施反洗钱计划而被起诉。检察官表示，Gan和Tang签署了延期起诉协议，各自将没收约270万美元。

在2023年12月，KuCoin同意支付2200万美元的罚款和退款，并停止在纽约交易，以结束州检察长对KuCoin未能注册为证券和商品经纪交易商以及虚假自我表述为加密交易所的指控。

本月早些时候，位于塞舌尔的先锋加密交易所BitMEX被法官判决支付1亿美元的罚款，因违反美国反洗钱法，标志着针对加密市场的首个重大刑事执法案件之一。BitMEX在7月承认违反《银行保密法》，该法要求采取包括验证客户身份和防止洗钱的程序在内的保障措施。

KuCoin 和 BitMEX 案件是美国司法部在前总统乔·拜登任内对加密货币交易所进行多年打击后最后解决的案件之一。上周就职的总统唐纳德·特朗普承诺将减轻政府对加密市场的审查。

该案件是美国诉 Flashdot Ltd., 24-cr-168, 美国纽约南区地方法院。