加密货币交易所BitMEX因违反美国银行保密法被罚款1亿美元 - 彭博社

开创性的加密货币交易所BitMEX被法官命令支付1亿美元罚款，因违反美国反洗钱法，标志着针对加密市场的首个重大刑事执法案件之一的结束。

美国地区法官约翰·科尔特尔周三在BitMEX于7月承认违反银行保密法后，判处其罚款，该法要求采取包括验证客户身份和防止洗钱的程序等保障措施。

针对BitMEX的案件是美国司法部在乔·拜登政府结束时解决的最后几个案件之一。总统当选人唐纳德·特朗普承诺在1月20日就职后将放宽对加密市场的政府审查。

除了罚款外，科尔特尔还判处BitMEX两年的缓刑。亚瑟·海斯、本杰明·德洛和塞缪尔·里德于2014年共同创立了BitMEX。三人以及BitMEX高管格雷戈里·德怀尔在2020年因允许交易所进行非法交易而被控犯罪。他们都认罪，并于2022年被判处缓刑。

BitMEX是首批提供加密货币衍生品的交易所之一，例如允许投资者进行杠杆投注的期货合约——财政部表示在2021年进行了至少2.09亿美元的交易，“与已知的暗网市场或未注册的货币服务业务”相关。

案件是美国诉HDR全球交易有限公司，24-cr-00424，美国地区法院，纽约南区（曼哈顿）。