第一起针对麦格理银行家的Cum-Ex指控进入最后阶段 - 彭博社
Karin Matussek
科隆检察院在针对澳大利亚麦格理银行的Cum-Ex调查中准备对员工提出初步指控，消息来自知情人士。
据称，计划在不久的将来提出的指控也将针对2012年前在麦格理参与交易的银行家。因此，检察机关将首次将一家国际投资银行纳入重点调查，这些银行被视为Cum-Ex交易的核心参与者。
悉尼一栋建筑上的麦格理标志。照片：布伦特·刘因/彭博社科隆检察院的一位发言人表示，检察机关计划尽快提出新的指控，但不会透露被告或相关银行的名称。麦格理对此事不予置评。
悉尼银行的伦敦投资银行部门多年来一直受到调查人员的关注。被指控的人数不断增加：2018年，麦格理宣布约有30名员工受到影响。到2020年5月，指控人数已上升至100人。银行当时表示，其中大多数人已不再在麦格理工作。
麦格理在2016年已与当局达成一致，结束了针对该银行本身的复杂案件，该案件涉及2006年至2009年的犯罪时间段。为此，银行向国库支付了1亿欧元。
Cum-Ex是一种有争议的交易策略，旨在对股息获得双重退税。德国在2012年对此做出了限制。