麦格理员工卷入税收红利丑闻面临德国刑事指控 - 彭博社

德国检察官正在准备对曾在 麦格理集团有限公司 工作的员工提出首批刑事指控，这表明官员们正在加大对这一持续多年的调查的力度。

根据知情人士的说法，位于科隆的检察官计划对一些在2012年之前在该贷款机构工作的银行家提起指控，当时交易发生。麦格理此前表示，最多有100人卷入了这项调查。

科隆检察官的发言人确认他们计划发布新的起诉书，但拒绝透露涉及的姓名或银行。麦格理拒绝对此发表评论。

Cum-Ex是一种有争议的交易策略，旨在通过利用股息税的征收方式来获得重复退款。德国在2012年停止了这一做法，目前正在调查来自全球金融行业的约1800名嫌疑人。已有超过20人在德国法院因参与Cum-Ex而被定罪。

麦格理伦敦办公室的投资银行家在Cum-Ex交易中处于 核心地位，并且多年来一直是检察官的重点关注对象。在丑闻的后果中，该贷款机构已经解决了涉及2006年至2009年间德国股息交易的两起独立案件。该银行根据此协议向德国当局支付了1亿欧元（1.05亿美元）。

与麦格理相关的德国 Cum-Ex调查 中的嫌疑人数不断增加。2018年，麦格理表示约有30名员工受到针对。2020年，该银行披露这一数字已上升至100，其中大多数人已不再在麦格理工作。在2024年的一份公司 报告中，该银行重申了这一数字，并补充说该贷款机构已为此案件的财务风险做出了准备。

根据德国法律，公司不能被控以犯罪，但检察官可以使用相关的程序将其作为刑事案件的当事方。这就是调查人员针对大众汽车的原因，当时这家汽车制造商在2018年以10亿欧元与检察官达成和解，因柴油丑闻。

英国对冲基金交易员桑贾伊·沙赫在12月被丹麦法官判处12年监禁，因其策划了税务诈骗，这是迄今为止在欧洲判处的最重刑期所判。