英国对冲基金创始人桑贾伊·沙赫因丹麦的Cum-Ex诈骗被判入狱 - 彭博社
Sanne Wass
桑贾伊·沙赫
摄影师：克里斯托弗·派克/彭博社英国对冲基金交易员桑贾伊·沙赫因策划一场价值十亿美元的税务诈骗，被丹麦法官判处12年监禁，这是迄今为止在欧洲广泛的Cum-Ex交易丑闻中判处的最重刑罚。
丹麦地区法院周四裁定Solo Capital创始人犯有严重欺诈罪，因其在2012年至2015年间创建了一个欺骗北欧国家财政超过90亿克朗（13亿美元）的计划，通过数千个虚假的股息税退款申请。
沙赫在法庭上戴着圣诞精灵帽，立即对该判决提出上诉。他始终否认任何不当行为，声称他只是利用了法律漏洞。
法院裁定在上诉处理期间将沙赫继续拘留，称他有逃跑风险。沙赫对此主张表示抗议，认为他应该被允许返回伦敦，以便更接近亲属并亲自出席对他的伦敦民事案件。
这位交易员自从一年前从迪拜被引渡到丹麦以来，一直被拘留。
失业交易员如何成为7亿美元的流亡者
丹麦与德国一起，成为欧洲最大税务丑闻的中心之一，涉及成千上万的银行家、交易员和律师，他们利用欧洲的股息支付法律获取重复的税款退款。
法官周四表示，Shah在犯罪中扮演了“核心和控制角色”。这位交易员“精心策划”了该计划，并进一步实施了软件以简化和升级它。法官表示，超过80%的资金流入了他的口袋。
Shah是丹麦因该丑闻被定罪的第三位交易员，该丑闻使国家损失了总计127亿克朗。去年，英国交易员安东尼·马克·帕特森因承认帮助Shah操作对冲基金的交易策略而被判处八年监禁。
在九月份的最后一次法庭听证会上，Shah辩称他从一开始就被丹麦政府部长贴上了有罪的标签，因此根本无法获得公正的审判。
这位54岁的男子还将被驱逐出丹麦，并被禁止进入该国，同时，丹麦法院裁定将没收Shah超过70亿克朗的资金和房地产。
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丹麦国家检察官建议对Shah判处12年监禁，认为他是该计划的策划者。
在伦敦，丹麦税务局也对Shah及数十名交易员和企业提起了仍在进行的民事诉讼。
在德国，大约1800人正在接受调查，已有几名律师、银行家和资产管理人被判处监禁。前税务律师汉诺·伯杰因Cum-Ex交易被判刑两次。
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