新加坡以创纪录的洗钱案件起诉前董事王俊杰 - 彭博社

新加坡已对前当地企业服务提供商的董事王俊杰提出指控，该服务提供商与卷入该市创纪录的30亿新元（22亿美元）洗钱案件的个人有关。

新加坡警察部队在周四的一份声明中表示，王俊杰，LW咨询私人有限公司的前董事，被控以15项罪名。这些罪名包括参与阴谋伪造账目和作出虚假陈述。王的指控可处以罚款和/或监禁。

王在通过电子邮件联系时未对此请求作出回应。

在这一丑闻中，企业秘书代理人的角色受到审查，因为这可能是洗钱者利用的漏洞，以便开设公司。例如，王是200多家公司的董事、股东或秘书。根据彭博新闻的计算，这位新加坡人在至少九家公司中担任职务，这些公司与2023年因洗钱活动被捕的三人有关。

LW咨询被苏海金和苏宝林聘请——他们在2023年被捕并被判处各14个月监禁，因洗钱——为他们在新加坡注册的公司提供企业秘书服务，警方表示。

新加坡警察部队商业事务部门的主任大卫·周在声明中表示，由于犯罪分子可能滥用企业结构来持有其犯罪企业的利润，因此企业服务提供商等专业中介需要进行尽职调查，以防止其服务被利用。

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王的注册和他的咨询公司的注册都被取消，原因是2024年新加坡的会计监管机构违反了反洗钱规定。