新加坡以创纪录的洗钱案件起诉前董事王俊杰 - 彭博社
Bernadette Toh
新加坡已对前当地企业服务提供商的董事王俊杰提出指控,该服务提供商与卷入该市创纪录的30亿新元(22亿美元)洗钱案件的个人有关。
新加坡警察部队在周四的一份声明中表示,王俊杰,LW咨询私人有限公司的前董事,被控以15项罪名。这些罪名包括参与阴谋伪造账目和作出虚假陈述。王的指控可处以罚款和/或监禁。
王在通过电子邮件联系时未对此请求作出回应。
在这一丑闻中,企业秘书代理人的角色受到审查,因为这可能是洗钱者利用的漏洞,以便开设公司。例如,王是200多家公司的董事、股东或秘书。根据彭博新闻的计算,这位新加坡人在至少九家公司中担任职务,这些公司与2023年因洗钱活动被捕的三人有关。
LW咨询被苏海金和苏宝林聘请——他们在2023年被捕并被判处各14个月监禁,因洗钱——为他们在新加坡注册的公司提供企业秘书服务,警方表示。
新加坡警察部队商业事务部门的主任大卫·周在声明中表示,由于犯罪分子可能滥用企业结构来持有其犯罪企业的利润,因此企业服务提供商等专业中介需要进行尽职调查,以防止其服务被利用。
王的注册和他的咨询公司的注册都被取消,原因是2024年新加坡的会计监管机构违反了反洗钱规定。