穆迪表示，菲律宾在线赌场禁令后，肮脏资金风险仍然潜伏 - 彭博社

费迪南德·马科斯·小去年禁止了针对外国赌徒的在线赌场。

摄影师：Ore Huiying/Bloomberg菲律宾对在线赌场的禁令并没有消除洗钱风险，任何未能根除非法实体的行为都可能削弱永久退出全球观察名单的努力，摩迪分析师表示。

“仍然存在固有风险，不仅仅是地下在线游戏，”摩迪亚太和中东金融犯罪实践小组负责人蔡俊宏在一次采访中表示。“我们在过去看到一些诈骗中心伪装成呼叫中心和数据中心的例子。”

菲律宾总统费迪南德·马科斯·小去年 禁止 针对外国赌徒的在线赌场，称它们涉及洗钱、诈骗和人口贩卖。尽管如此，非法运营者在禁令于2024年底生效后仍然存在，本月当局突袭了至少两个涉嫌诈骗中心和一个非法在线游戏设施，移民局的 网站显示。

蔡表示，尽管根除非常有利可图的有组织犯罪通常“具有挑战性”，但菲律宾应该在立法和执法方面的成果基础上继续努力，因为犯罪活动在不断演变。

总部位于巴黎的金融行动特别工作组在十月表示菲律宾已在很大程度上解决了自2021年6月以来使该国处于灰色名单的问题。马尼拉的改革包括减轻与赌场包机相关的风险、对未注册和非法汇款运营商的制裁，以及对洗钱和恐怖融资案件的调查和起诉的增加。

菲律宾有可能在今年退出FATF观察名单，这一举措将使海外菲律宾人汇款更快、更便宜，他们每年汇回数十亿美元，这有助于推动消费支出。

穆迪的分析师表示，持续的监管监督也应超越银行。

“在整个地区，实际上在全球范围内，传统上企业组织的监管程度不如金融机构，”蔡说。“许多这些组织正是为一些高风险客户提供服务的。”

虽然菲律宾的反洗钱执法形象有所改善，Chua表示一致性和持久性是关键。“我们在过去看到其他国家进出灰色名单的例子，”他说。

菲律宾反洗钱委员会秘书处没有立即回应评论请求。