爱丽丝·郭的谜团以及POGO如何在菲律宾引发跨国犯罪 - 彭博社

菲律宾班班的前在线赌场大楼，摄于十二月。

摄影师：Geric Cruz/Bloomberg

方形的白色建筑原本是一个在线赌场的办公室。但在二月份，阮明德从二楼跳下以逃脱。这很危险，但总比留在菲律宾小镇班班的赌场要好，在那里，这位越南国籍人士被拘留、遭受折磨并被迫进行网络诈骗。

随后的突袭发现了来自七个国家的600多人在这个地方，该地点属于镇长Alice Guo及其商业伙伴创办的公司。Guo很快也将开始逃亡。

前班班镇镇长Alice Guo在九月份于马尼拉的参议院听证会上。摄影师：Jam Sta Rosa/AFP/Getty Images在赌场内，执法部门发现了在线诈骗者的指导手册和装有多个SIM卡的手机架。他们还发现了卡拉OK酒吧、一个公共游泳池以及通过地下隧道连接的一系列建筑——根据总统反有组织犯罪委员会的说法，这些都是公司高管的设施。

PAOCC的主任温斯顿·卡西奥将此案与“跨国有组织犯罪”联系在一起，并称公共腐败是“问题的一个重要组成部分”。

郭的中国出生的商业伙伴，结果发现，他们是去年在新加坡最大洗钱案件中被定罪的人之一。菲律宾参议院发现，郭本人是中国国籍，虚假声称拥有菲律宾国籍。根据一位知情人士的说法，2019年至2024年初，超过2亿美元通过前市长或她作为重要股东的公司名下的银行账户流动。这些账户由该国一些最大的金融机构持有，所有她的海外转账都流向了有中国地址的公司。该知情人士要求匿名讨论正在调查的事项。

然后在九月，现被关押在泰国的赌场大亨谢志江，引起了对郭案件的关注，并以难以验证的说法激怒了许多菲律宾人，声称她是一个 中国间谍，就像他一样。前市长一再否认任何不当行为，并通过代表她的法律事务所大卫和贾米拉律师事务所驳斥了谢的指控。

十二月，班班的院子内的接待区。摄影师：Geric Cruz/Bloomberg小区的公共游泳池。摄影师：Geric Cruz/Bloomberg对郭的案件的调查现在已扩大到新加坡，当地警方正在调查两名涉嫌在七月协助她逃脱的个人。

郭的故事揭示了菲律宾决定大力发展在线赌博行业的灾难性后果。这在某些情况下为跨越亚洲的犯罪网络打开了大门，涉及洗钱、人口走私、毒品贩运和在线盗窃。赌场——无论是实体赌场还是在线赌场——帮助菲律宾进入了金融行动特别工作组的 灰色名单，这使得该国的银行在与外国对手交易时面临更大的审查，并可能使数百万在国外工作的菲律宾人向家乡汇款变得更加昂贵。

班班案件在菲律宾引起了广泛关注。它成为了一个象征，代表着一个被中国犯罪利益渗透的污名化行业，而此时两国关系正在恶化。七月，费迪南德·马科斯总统下令所有菲律宾离岸博彩运营商（POGOs）在2024年底前 关闭。

“对我们法律体系的严重滥用和不尊重必须停止，”他在对立法者的年度讲话中说道。（总统是直到1980年代统治该国的独裁者的儿子。）

但打击犯罪说起来容易，做起来难。

在禁令生效一周多后的1月8日，400名外国国籍人士在大马尼拉地区的一次突袭中被发现，地点是一个涉嫌诈骗的中心。根据移民局的说法，年初时仍有超过11,000名POGO工作人员留在该国，并将在几个月后被驱逐，尽管他们早在最初就被指示离开。

POGO许可证于2016年推出，以利用该地区对赌场的巨大需求——特别是来自中国大陆，那里赌博是正式非法的，且将资金转移到海外受到严格限制。去年，POGO为政府带来了数百万美元的收入。但由于赌博行业涉及大额资金的流动，它是容易受到犯罪利用的。许多企业非法运营，且不知有多少赌场——包括位于班班的合法赌场——也充当诈骗中心和其他非法活动的掩护。

爱丽丝·郭的故事触动了亚洲各地的地方

跨越该地区的犯罪网络已渗透到菲律宾的在线赌场行业的部分领域。

来源：彭博社

诈骗活动从世界各地的无辜个人那里窃取数十亿美元——包括中国，该国一直在 推动缅甸等国进行打击。根据联合国的说法，数十万人在东南亚被贩卖，成为诈骗者。

与一些地区邻国不同，菲律宾已经拥有“针对在线赌场运营商的强大监管框架”，根据联合国毒品和犯罪办公室的说法。但在一个拥有超过7000个岛屿和约1.14亿人口的国家，执法是一项艰巨的任务，贫困和不平等现象普遍存在。超过30,000名菲律宾人受雇于那些在7月得知将失去许可证的公司，而许多赌场在失去许可证后仍继续 非法运营。

而且，虚拟赌博行业预计将继续增长，全球收入预计到2030年将达到2050亿美元，咨询公司Polaris Market Research表示。

菲律宾帕赛市的PAOCC拘留设施。这座建筑曾是一个在线赌场综合体，因涉嫌人口贩卖于2023年被突袭。摄影师：Geric Cruz/Bloomberg在帕赛市的复合体中发现的被没收的保险箱，时间是1月。摄影师：Geric Cruz/Bloomberg“针对中国市场的在线赌博业务越来越多地转向在线诈骗和欺诈，”美国和平研究所缅甸国家主任Jason Tower说，他在亚洲研究冲突和安全问题方面已有超过二十年的经验。

“虽然实施这些诈骗和经营这些赌场的罪犯主要位于东南亚大陆，但洗钱是全球性的。”

新加坡联系

在班班的突袭后，Alice Guo消失了大约八周，途经马来西亚和新加坡，直到她在印度尼西亚被捕并被引渡。她已被控以人口贩卖，并正在接受洗钱调查。

这是Alice Guo担任班班市市长时的海报，时间是7月。摄影师：Jam Sta Rosa/AFP/Getty ImagesGuo对指控表示不认罪，自被捕以来几乎没有透露任何信息。但当她在9月与时任内政部长Benjamin Abalos Jr.会面时，她向他寻求帮助。

“有人对我发出了死亡威胁，”她说。Abalos回应称，如果她说出真相，警方会保护她。

郭可能有充分的理由感到害怕。她的一些财务交易对于菲律宾一个二线城市的市长来说似乎非常不寻常。

她在包括顶级贷款机构BDO Unibank Inc.、国有的菲律宾土地银行和中国银行在内的银行持有超过30个个人和商业账户。许多商业账户的年度交易额远远超过了公司本身的营运资金，而根据知情人士的说法，一家收到资金的菲律宾公司正是正在进行的毒品贩运调查的一部分。

BDO将继续与监管机构合作，银行发言人表示。土地银行拒绝发表评论，而中国银行没有回应评论请求。

当地反洗钱委员会拒绝透露资金的来源，引用法律。政府对郭的行动及其对非法在线赌博的打击“表明了对犯罪组织的明确和坚定立场，”该机构在回应彭博新闻的询问时表示。

丽莎·霍恩蒂维罗斯摄影师：伊亚·福布斯/彭博社郭的案件“无疑是一个更大系统性问题的例子，”反对派政治家、菲律宾在线赌博结束运动的代言人参议员丽莎·霍恩蒂维罗斯说。她主持了一系列为期数月的关于郭的参议院听证会，会议于11月26日结束。

“公职人员的腐败是一个持续的问题，”霍恩蒂维罗斯说。

参议院听证会公开了郭与新加坡巨大洗钱丑闻的联系，该丑闻中价值30亿新元（22亿美元）的资产被查获。十人均来自中国南方的福建省，面临包括洗钱和伪造在内的罪名。警方宣誓书显示，该团体的一些成员在一年内从持牌POGO中赚取了约1500万新元。

其中两人是郭在拥有班班网站的公司的共同创始人之一。据知情人士透露，这对中的一人林宝英被认为与菲律宾的博彩业务有联系。另一位知情人士表示，林还曾在澳门经营地下赌博业务。她没收了1.54亿新元的资产给新加坡当局。

而且，郭可能还有其他显著的个人关系，至少根据被监禁的赌场大亨谢的说法。在九月份接受阿尔杰泽拉采访时，谢声称拥有证据证明郭为中国政府进行间谍活动。

班班地区的一个别墅。摄影师：Geric Cruz/Bloomberg复合体内的办公区域。摄影师：Geric Cruz/Bloomberg一位非正式发言人后来告诉参议院，她在中国国家安全部的处理人可能也与郭有联系。这名男子表示她可以解释郭在菲律宾的任务，但他自己并没有这样做。

中国驻马尼拉大使馆没有对这些指控发表评论。目前尚不清楚他们是否有任何依据，而她背负着很多包袱。在被捕之前，他在Shwe Kokko经营企业，这是一个位于缅甸和泰国边界的城镇，以诈骗复合体而闻名，英国 对他实施制裁，原因是他在2023年涉及人口贩卖。根据熟悉他案件的人士，他还共同拥有一家在菲律宾获得许可的在线赌博公司。

他的律师Clara Gerard-Rodriguez表示，他已对泰国引渡他到中国的决定提出上诉，并在等待回应。

费迪南德·马科斯总统在七月的国情咨文中宣布了POGO禁令。摄影师：Ezra Acayan/Getty Images无论她的说法是否属实，这些都触及了菲律宾对该国与中国关系的更深层次的恐惧。随着马科斯总统对其前任罗德里戈·杜特尔的亲中政策进行回撤，紧张局势加剧。该国的军事首席已提出担忧，认为中国正在 利用 POGO等手段渗透菲律宾社会。

一位受欢迎的市长

根据彭博社看到的她的中国护照副本，郭与她的商业伙伴一样，来自福建。她被认为在青少年时期移居到菲律宾，现在已经30多岁。

在成为该市的 第一位女性市长之前，她在一个约有78,000人口的农业城镇班班经营一家养猪场。她表示在上任前出售了她的房地产公司股份，并在宣誓下表示她是菲律宾出生的。自那以来，菲律宾当局已发现超过1,000起中国公民 虚假声称拥有菲律宾国籍的案件。

根据许多人的说法，郭是一位受欢迎的市长。

当彭博社在九月份访问班班时，当地人形容她是一个善良的人，为他们曾经沉睡的小镇带来了投资，并在新冠疫情期间发放现金援助。

29岁的居民艾克·桑比尔说：“郭‘服务于班班人民’。如果她参与了新闻所说的骗局，那么，她把得到的都给了人民。”

另一位居民阿尔文·潘利坎表示：“对当地人来说，重要的是郭照顾了他们。我们仍然会投票给她。”

在她的官方Youtube 频道上，郭看起来活泼而年轻。她介绍了她的博美犬Cash，并参加了一场许多与会者穿着她最喜欢的颜色粉色的集会。

班班市政厅，摄于十二月。摄影师：Geric Cruz/Bloomberg班班的海报显示对爱丽丝·郭的支持。摄影师：Jam Sta Rosa/AFP/Getty Images与此同时，在郭的办公室后面八公顷的综合体内，人口贩卖和其他虐待行为持续了多年。

逃脱的阮明德在二月份告诉警方，他是被承诺提供市场营销工作的诱惑从越南引诱到班班的，薪水为1000美元。但当他到达时，迎接他的是武装警卫。他形容这个综合体肮脏且充满烟雾。如果他抱怨或在线诈骗失败，他就会被打或电击。

“我被打得很重，以至于两天都无法进食，”他在宣誓书中说。

当局在三月份突袭该综合体时，发现四名来自国家博彩监管机构的员工在内部，监控业务的合法性。

监管机构的人员只能进入持牌赌场的注册地址，而非法操作则在综合体的另一部分，菲律宾娱乐和游戏公司的一位发言人在给彭博社的电子邮件回复中表示。

班班的突袭部分是由于她在Shwe Kokko的操作而引发的，Jaye Bekema表示，他是参议员Hontiveros的立法事务和调查团队的负责人。

在2022年，团队谈判救出了大约十名来自该地区的菲律宾贩卖受害者，贝克马说，他们被那里的方形建筑所震撼——与菲律宾各地看到的建筑相似。

‘只有噩梦’

根据当地打击犯罪机构PAOCC的说法，在POGO禁令生效前的两个月，菲律宾有多达100家非法赌场在运营。

去年年底，菲律宾当局 突袭 赌博中心，频率越来越高，并成立了一个多机构联合工作组，以建立“清晰、有序和简化”的POGO全面禁令指南。

“这只是我们将努力推动的立法改革的开始，以确保每位菲律宾人都不会再有另一个爱丽丝·郭，”霍恩蒂维罗斯在11月参议院听证会结束时说。

“POGO带来的只有噩梦。”

一名保安在帕赛市的拘留中心内，拍摄于一月。摄影师：Geric Cruz/Bloomberg据知情人士透露，该国有望在2月底之前退出FATF灰色名单，他们要求匿名，因为讨论是私密的。全球监管机构的发言人表示，现场评估应在下个月之前进行，以确定是否将该国从名单中移除。

即使没有POGO，该国也有望超越新加坡，成为亚洲第二大按收入计算的合法赌场目的地，帕格科尔主席亚历杭德罗·滕科表示。在他的机构的监督下，实体赌场和本地赌徒的在线业务正在扩展。

滕科说：“很多人都沉迷于赌博。” “但监管总比不监管要好。”

他表示，未获许可的赌博也在寻找新的增长方式，主要是转向更小或更偏远的地点。

对于郭来说，人口贩卖的法院判决可能意味着终身监禁，但菲律宾的审判通常是漫长的。

而在线赌博的金融机会对一些人来说仍然非常有吸引力。根据美国和平研究所的塔沃尔，来自中国的地下 syndicates 正在占据整体赌博市场的越来越大份额。

他说，这些操作“迅速崛起为世界上最强大的跨国有组织犯罪网络之一。”