摩尔多瓦：逃亡银行家可能在帮助俄罗斯公司规避美国制裁 - 彭博社
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伊兰·肖尔来源：SPTNK/AP照片一名被指控在摩尔多瓦策划10亿美元欺诈的逃犯银行家似乎正在帮助俄罗斯贷方和企业继续进行外贸，以应对因制裁造成的支付问题。
伊兰·肖尔是摩尔多瓦的一名37岁前政治家被该国当局通缉，因其被当地官员称为“世纪盗窃”的事件发生在大约十年前。他根据公开的监管文件，建立了中介公司，包括与受制裁实体的合作，这些公司旨在帮助俄罗斯企业执行国际交易，这些交易因美国的限制而受到干扰。
肖尔在俄罗斯的工作是一个鲜明的例子，说明该国企业在因惩罚性西方制裁而越来越多地经历跨境支付延迟时所需采取的措施。许多当地企业不得不依赖中介——这个商人似乎对此表现出极大的兴趣——通过第三国的实体安排这些结算，以规避美国制裁和额外处罚威胁所造成的障碍。
Shor经营的公司之一在其网站上提供与任何国家的结算和任何货币的结算，在五个工作日内完成——这与一些俄罗斯公司在这些交易中面临的几个月的延迟形成鲜明对比。
Shor和俄罗斯军事工业部门的主要贷款方Promsvyazbank，目前正面临一些最严厉的美国制裁，推出了A7，这是一家宣传帮助促进跨境支付的公司。当该公司于九月份成立时，其创始文件显示Shor拥有51%的股份，而Promsvyazbank持有49%。Shor的一家合资企业中的一位商业伙伴在讨论他们的关系时要求不被透露身份，确认Shor是A7的共同所有者。
A7-Agent是该公司的子公司，按照该公司的创始文件，该公司由Shor管理，其活动包括金融服务、批发贸易以及协助燃料、金属和化学品的交换。文件显示，该公司还提供衍生产品和咨询服务。
1月15日，美国制裁了位于吉尔吉斯斯坦的OJSC Keremet Bank，指控该贷款方为Promsvyazbank促进跨境交易，并指出Shor“参与了讨论”关于Keremet在制裁规避计划中的“角色”。
另一实体根据国家商业登记处的文件，列出了其在莫斯科市中心的地址，位于A7-Agent旁边，该实体由Shor与俄罗斯国有公司VEB.RF于6月共同成立，后者被列入多个西方制裁名单。Exim International，75%的股份属于这位商人，25%属于VEB.RF，称自己为“公私合营伙伴关系，以支持进出口业务。”
“如果这些国际交易涉及美元并通过美国银行清算，那将明显违反美国的主要制裁，”Debevosie & Plimpton LLP伦敦办公室的合伙人、该公司全球制裁小组成员Alan Kartashkin在电话采访中表示。“任何美国人士的参与或任何涉及美国金融机构的美元支付系统也将构成直接违反。”
尚不清楚Shor的公司帮助处理了多少与俄罗斯公司的支付交易。
A7和Promsvyazbank的代表未回应彭博新闻的提问。VEB.RF的一位发言人拒绝评论。
Shor未回应通过一位广泛报道为商人与其前政治集团成员于去年成立的摩尔多瓦政党的负责人提出的评论请求。对Shor的另外两位合伙人的电话和信息未得到回复。
出生于以色列的Shor与一位俄罗斯流行歌手结婚，曾是摩尔多瓦的银行家和政治家。他因 策划从摩尔多瓦银行 siphoning 资金 被定罪，给该国纳税人造成了相当于其经济约12%的损失。他因2014年10亿美元的欺诈案 缺席判处15年 有期徒刑。他一再否认所有指控。
肖尔于2019年逃离摩尔多瓦前往以色列以避免惩罚，去年表示他已获得一份俄罗斯护照，并且根据摩尔多瓦警方的说法，自2024年初以来一直在俄罗斯。
他在美国和欧盟制裁名单上，因为破坏摩尔多瓦的政治格局。他还在2022年因涉嫌过去参与“贿赂外国公职人员”而受到英国制裁。
美国、欧盟和英国施加的限制现在影响了约95%的俄罗斯银行业，俄罗斯央行行长埃尔维拉·纳比乌琳娜在12月表示。美国及其盟友在莫斯科于2022年2月入侵乌克兰后实施了广泛的制裁。
尽管如此，肖尔的Exim International目前正在寻找高水平的银行服务专家，承诺“在‘跨境支付’市场获得独特经验的机会”，根据俄罗斯主要在线招聘平台上的职位发布。
他的A7公司已发布广告，在同一网站上表示它正在“创造国际结算的未来，为在全球市场运营的俄罗斯公司提供及时和有保障的跨境支付。”
虽然这些服务可能使用非美元货币，甚至是加密货币或以物易物，而不会触发主要的美国制裁，但它们仍可能在2023年底发布的行政命令下引发次级制裁，卡塔什金说。
“任何参与的外国金融机构面临的风险将会相当高，”他说。