英国人在丹麦因“累积-除息”税务欺诈被判12年监禁 | 路透社

项目 1 共 2 项 Sanjay Shah 于 2023 年 12 月 6 日抵达丹麦卡斯特鲁普机场。Ritzau Scanpix/Mads Claus Rasmussen 通过 REUTERS/档案照片

Sanjay Shah 于 2023 年 12 月 6 日抵达丹麦卡斯特鲁普机场。Ritzau Scanpix/Mads Claus Rasmussen 通过 REUTERS/档案照片丹麦格洛斯特鲁普，12 月 12 日（路透社） - 英国对冲基金交易员 Sanjay Shah 被丹麦法院判处 12 年监禁，因在周四被判定在一起“cum-ex”税案中欺诈国家 13 亿美元。

格洛斯特鲁普市法院发现，54 岁的 Shah 参与了一项复杂的交易计划，称为“cum-ex”，该计划在 2012 年至 2015 年间欺诈性地从丹麦财政部获得了 90 亿丹麦克朗（12.7 亿美元）的股息税退款。

他还被判定试图欺诈国家额外的 5.53 亿克朗。

Shah 已经 否认任何不当行为，并在法庭上辩称他利用了法律漏洞，这意味着这些交易并没有违反法律，他应该被无罪释放。检察官曾寻求最高 12 年的监禁。Shah 的律师 Kaare Pihlmann 表示他将上诉。

根据检察官的说法，在 Shah 位于伦敦的对冲基金 Solo Capital Partners 的指导下，投资者在股息支付日迅速交易股票，制造了众多所有者的假象，每个所有者似乎都有资格获得股息的税款退款。

沙赫在法庭上表示，这些交易使参与者能够声称拥有股票，从而有权获得税款退款，即使他们并不拥有这些股票，也从未在丹麦支付过任何股息税。

“累积-剥离”计划被认为从包括德国、奥地利和比利时在内的多个欧洲国家的公共财政中抽走了数十亿美元。

德国和丹麦的调查已 引发 银行突袭、逮捕和起诉。丹麦已对多名英国和美国公民提出了指控。路透社每日简报提供您开始一天所需的所有新闻。请在 这里注册。

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