新加坡控告两名前银行家协助22亿美元洗钱集团 | 路透社

新加坡，8月15日（路透社）- 新加坡法院周四对两名前银行家提出指控，指控他们帮助一群被定罪的外国人洗钱22亿美元，这是去年在这个亚洲金融中心发生的最大金融犯罪。根据新加坡警察部队的声明和法庭文件，王启明和刘凯都是关系经理，均为中国国籍，曾在花旗银行和瑞士私人银行瑞士宝盛工作。

26岁的王面临10项指控，包括洗钱近50万新元（379,708美元）和伪造贷款文件。35岁的刘被指控使用伪造的中国税务文件，帮助一名被定罪的洗钱者在瑞士开设瑞士宝盛银行账户，法庭文件显示。

瑞士宝盛和两名男子的律师尚未立即回应置评请求。

花旗银行在一份声明中表示：“相关个人自2022年4月以来未在我们公司工作。我们不对法院正在审理的事项发表评论。”

去年8月，相关当局进行了同步突袭，逮捕了10名持有多本护照的外国人，此案因涉及惊人的巨额资金、汽车、奢侈品和房地产而引起了这个城市国家的关注。这10名被定罪的洗钱者被判处13至17个月的监禁，完成刑期后被驱逐并禁止重新入境新加坡。

此案件促使了改革，包括使 起诉洗钱案件变得更容易。当局还成立了一个跨部门小组，以审查反洗钱流程并检查涉嫌参与的金融机构。

在六月，政府表示新加坡的银行业 在这个城市国家中 poses the highest money laundering risk。（$1 = 1.3170 新加坡元）

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