新加坡旨在简化起诉洗钱案件的程序 | 路透社

新加坡中央商务区附近的监控摄像头的一般视图，2019年3月5日拍摄。图片拍摄于2019年3月5日。路透社/埃德加·苏/文件照片新加坡7月2日(路透社) - 新加坡正寻求让执法部门更容易起诉这个城市国家的洗钱罪行，内政部表示，目前一些案件只有在能够展示涉嫌资金从洗钱进入亚洲金融中心的完整资金路径时才会被追究。

内政部在一份新闻稿中表示，周二提交给议会的新《反洗钱及其他事项法案》将取消起诉需要展示犯罪行为与洗钱资金之间直接联系的要求。

内政部表示：“起诉方只需证明洗钱者知道或有合理理由相信自己正在处理犯罪所得，就足以证明洗钱罪成立。”内政部补充说，这将有助于起诉那些洗钱者，当洗钱资金最初通过外国司法管辖区的银行账户和中介时。

去年，新加坡破获了一起由外国公民经营的$2.24十亿美元的洗钱团伙，最后的10名罪犯于6月10日被判刑。这些罪犯将从海外诈骗和海外在线赌博获得的资金存入新加坡的银行账户，并将部分资金转换为房地产、汽车、手提包和珠宝。

新加坡总理Lawrence Wong上个月表示，新加坡面临比其他国家更大的洗钱和恐怖主义融资风险，因为它是一个国际金融和商业中心。

自从去年出现洗钱案件以来，政府已经成立了一个跨部门小组来审查其反洗钱制度。新法案还将允许执法部门调查与海外环境犯罪有关的洗钱行为。目前，新加坡无法调查与海外犯罪（如非法采矿、非法废物贩运和非法砍伐）有关的洗钱行为，因为这些犯罪在新加坡法律中通常不被视为严重犯罪，因为它们通常不适用于这个土地稀缺的城邦。

该法案还简化了执法部门出售被扣押或查封财产，并处理与逃离国家的嫌疑人有关的被扣押财产的程序。

该部门表示，还将加强对赌场运营商进行客户尽职调查的要求，将涉及新币10,000新元（7,362美元）或更多的单笔现金交易或涉及至少4,000新元的交易和存款的门槛降低到5,000新元。

上个月，新加坡发布了一份国家资产追踪战略报告，称其旨在“剥夺犯罪分子的非法收益，从而消除他们在新加坡洗钱的财务动机”。

（1新加坡元=1.3584新加坡元）

获取有关全球经济状况的最新新闻和专家分析，请访问路透经济世界。在这里注册。