伊朗大亨如何渗透西方金融系统 - 彭博社

Ben Bartenstein

罗索港的船只，多米尼克。

照片：Reinhard Dirscherl/Ullstein Bild/Getty Images

在一条蜿蜒的公路上，沿着加勒比海岛国多米尼克的海岸线，矗立着部分完工的豪华酒店链。几公里以北，是未来的朴茨茅斯游艇码头，这是一个旨在吸引超级游艇到岛上的项目。

这些是多米尼克三十年前对投资公民身份的赌注的见证，或称CBI项目（英文缩写）。从本质上讲，这个小加勒比国家以大量资金换取外国人的护照。这为经济带来了数十亿美元，以换取任何可能在金融界引起怀疑的人的额外国籍。

该项目的客户中有一群伊朗人，包括霍赛因·沙姆卡尼，他是一个管理与德黑兰和莫斯科的石油和武器战略协议的商业帝国的秘密领导人。根据知情人士的说法，他还管理着一个在全球金融中心运作的对冲基金，这些人要求匿名以讨论机密事务。

获得多米尼克的文件使沙姆卡尼及其团队被广泛接受，包括华尔街的银行和大型西方石油公司。沙姆卡尼的父亲是最高领袖阿亚图拉·阿里·哈梅内伊的主要顾问之一，他一直试图保持其商业利益的秘密。

这个故事基于对四十多位熟悉其网络的人的采访，是一年研究的结果。它解释了沙姆卡尼如何将其帝国的企业与西方金融体系连接起来，即使相关实体正在管理向俄罗斯交付伊朗武器。它解释了他如何从伦敦到日内瓦、迪拜和新加坡运作，并与一些全球金融界最重要的人物建立关系。

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代表沙姆卡尼的一位律师始终反驳彭博社关于其商业活动的信息，但未对本文的具体问题作出回应。

此案集中在马耳他和塞浦路斯，这些地方长期以来通过投资获得公民身份，并涉及阿联酋的高级官员、距离美国财政部几条街的知名游说公司，以及一条秘密物流网络，该网络通过世界各大洋转移数十亿美元的伊朗和俄罗斯石油。

银行挑战

第一步是多米尼克。

沙姆卡尼出生于伊朗革命后的几年，在伊朗和伊拉克之间的战争阴影下成长。他的父亲在政府中担任过多个高级职务——伊斯兰革命卫队海军指挥官和国防部长——后来被任命为伊朗最高国家安全委员会秘书。

在父亲的鼓励下，年轻的沙姆哈尼独自投身于私营部门。经过在莫斯科和贝鲁特的学习后，他回到伊朗攻读工商管理硕士，并与兄弟哈桑创办了商业公司阿德米拉尔集团——这是对他父亲海军头衔的致敬。

阿里·沙姆哈尼，霍赛因·沙姆哈尼的父亲，当时是伊朗最高国家安全委员会的秘书，2019年在德黑兰。摄影师：阿塔·肯纳雷/法新社/盖蒂图片社迪拜，正好位于波斯湾对面，拥有庞大的伊朗侨民和友好的商业环境，是一个合适的基地。但考虑到他父亲的职务和他自己的国籍，沙姆哈尼是一个政治暴露的人，与受制裁实体有联系，这可能会引起大银行的警觉。

多米尼克，面积大约与纽约市相当，拥有约70,000名居民（不要与多米尼加共和国混淆），提供了解决方案。从1990年代初期开始，该岛实施了全球最灵活的CBI计划之一，为其带来了数十亿美元的收益。

根据伦敦政治经济学院的教授克里斯廷·苏拉克的说法，《黄金护照》，在岛上并不需要实际存在，CBI操作通常通过迪拜的私人中介进行。

根据直接了解此事的人员以及彭博社查看的文件和公司记录，Shamkhani和几位亲密伙伴以佣金为代价获得了多米尼克护照。有人还在当时通过该岛的民政登记处合法更改了他们的名字。

红地毯

仅此还不够。

许多银行根据“了解你的客户”的基本指引要求提供第二种身份证明。伊朗身份证明不足以满足要求。为了缓解这些担忧，Shamkhani及其团队利用他们的多米尼克文件获得了来自欧盟国家如马耳他和塞浦路斯的其他护照。

凭借多个以别名和替代国籍获得的旅行文件，Shamkhani的网络能够通过一些主要国际金融机构的审查，否则这些机构会对他们的出生地、政治曝光和与受制裁实体的联系产生疑问。

除了Shamkhani之外，获得多米尼克护照的伊朗人还包括船长Alireza Derakhshan，绰号“D船长”，他与Milavous Group Ltd.贸易公司密切合作；对冲基金Ocean Leonid Investments的高级执行官Mahdiyar Zare Mojtahedi；以及Golden Nest Group的高级合伙人Hossein Ghorbanizahed，他帮助Shamkhani在全球建立银行关系。

根据获取的数据，Derakhshan于2009年获得多米尼克国籍。它还在土耳其的商业登记中作为该岛公民列出。在英国，公共记录提到Zare和Ghorbanizahed为多米尼克公民。

在彭博社审查的三个案例中，没有提到伊朗。

近年来，获取公民身份的信息变得更加困难，因为多米尼加政府停止在其官方公报上发布外国受益人，无论是过去的还是现在的。

该岛在2019年停止透明化这些信息，此前反对派政治家指控总理罗斯福·斯凯里特自2004年以来一直在位，个人从销售中获益。（他为该计划辩护称其“强大且非常透明”。）之后，一些外国银行与多米尼加断绝了联系，以降低风险，地方立法者伦诺克斯·林顿表示，他对该计划提出了担忧。

2023年7月，英国取消了对持有多米尼加护照的人员的签证豁免，这在CBI行业引发了警报。欧洲议会一直在讨论是否终止此类计划，理由是欺诈和缺乏监督。

“这应该被禁止，”曾担任20年欧洲议会荷兰议员的索菲·因特·费尔德表示。“这是通往欧洲的红地毯。”

多米尼加、塞浦路斯和马耳他的政府代表没有回应评论请求，戈尔班扎赫也没有。德拉赫尚和扎雷拒绝发表评论。

多米尼加的计划使沙姆卡尼及其合作伙伴将阿德米拉尔集团转变为一个涵盖数十家公司的亿万富翁帝国。

但需要第二步——一群阿联酋外交官、华盛顿的游说团体和伊朗代理人——来维持这些公司的运作。

奢侈品

在过去十年中，Shamkhani的商业帝国已成为原材料行业的一个有影响力的参与者。每年数十亿美元的石油美元通过他的网络流动，只是消失在一个银行账户、避税天堂公司和奢侈品的迷宫中。

在迪拜，他依靠家庭关系进行商业活动，并在与银行家、模特和音乐家在城市金融区交往时，采用了自己的身份——以“赫克托”的化名。

但在2020年1月，迎来了一个打击。那一年，美国对他的父亲实施了制裁。这对年轻的Shamkhani和他的合作伙伴来说是一个警钟。

一方面，正如华盛顿国际危机小组伊朗项目主任阿里·瓦兹所说，特朗普政府对德黑兰的最大施压战略使得这个家庭受益，因为这进一步将伊朗最具战略性的产业巩固在与政治精英紧密相连的手中。

这引发了一些伊朗人的腐败和管理不善的指控，他们认为，在经济紧张和燃料短缺的时刻，石油收入应该用于帮助普通民众。

德黑兰的伊朗国旗。摄影师：阿里·穆罕默迪/彭博社“Shamkhani家族是制裁商人的一个例子。他们从中获利，并不希望制裁解除，”瓦兹说。

与此同时，年轻的沙姆哈尼不想面对个人制裁或针对其网络公司采取的强制措施所带来的复杂局面。

从2022年初到2024年初，生意蒸蒸日上。

由于俄罗斯入侵乌克兰引发的波动，为像他这样的公司提供了机会，这些公司拥有良好的政府关系和更高的风险偏好。但这也带来了更大的审查。一个由美国、英国、欧盟和日本等国政府组成的联盟，制定了最高价格政策，以惩罚支持弗拉基米尔·普京战争机器的商业公司。

2023年10月7日对以色列的袭击以及以色列对加沙的入侵，也使全球对与伊朗相关实体的关注增加。特别是那些为政权提供每年约350亿美元收入的石油贸易公司。

沙姆哈尼在德黑兰扎根，在莫斯科接受教育，脚踏两个世界。

到2024年4月，施加在他身上的压力不断增加。美国刚刚对其网络中的十几艘船只实施了制裁。担心会采取更多行动，他从对冲基金中撤回了大笔资金，投资于奢侈房地产，主要是在迪拜一些最独特的住宅区。

沙姆哈尼网络的成员在偏远的朱美拉湾岛上购买了至少两栋别墅，该岛在当地被称为亿万富翁岛，根据总部位于华盛顿的非营利研究组织C4ADS收集的迪拜房地产数据库。

于是他得到了几位令人惊讶的人物的帮助。

阿联酋朋友

在拜登政府加大对伊朗的制裁时，沙姆哈尼得到了阿拉伯联合酋长国的支持，后者是石油输出国组织的一个有影响力的成员，也是华盛顿在中东的老盟友。

在与美国同行的私人谈话中，一些阿联酋官员——包括在华盛顿有影响力的特使优素福·阿尔·奥塔伊巴——表达了他们对针对他的制裁的反对。这是因为他的父亲在德黑兰与阿布扎比之间的接触中发挥了作用，这可能导致胡塞武装在阿联酋领土上的攻击减少，知情人士表示。

此外，一些拜登政府的官员私下承认，保持低油价和避免与中国的贸易战优先于对所谓的伊朗石油市场“鲸鱼”如沙姆哈尼采取强硬措施。

即使在有政治意愿的情况下，官员们也承认制裁往往会使他们的工作变得困难。沙姆哈尼控制的大型企业的崩溃不可避免地会导致数十家更小的新企业出现，而这些企业可能更难以打击，知情人士表示。

在回应彭博新闻的提问时，一位阿联酋官员表示，该国严格遵守联合国制裁，并有明确而稳健的程序来应对被制裁的实体，政府已对一系列企业采取了措施。在本文发布后，阿尔·奥塔伊巴表示，他从未与美国政府的任何人联系过，谈论沙姆哈尼或对他的制裁。

华盛顿的游说

与此同时，Shamkhani组织并支付了一项针对西方官员的影响力活动，旨在传达一些信息，使其部分企业能够避免后果，依据知情人士的说法。

他求助于像 Qorvis 这样的公司，这是一家在华盛顿知名的政府关系公司，以指导他如何施压竞争对手，同时保持自己实体的业务。

Qorvis在中东的办公室位于迪拜的自由区，这是世界上最受制裁的司法管辖区之一，使其能够在一些参与敏感货物流通的市场代理面前处于前沿。

迪拜国际金融中心区。摄影师：Christopher Pike/BloombergQorvis对市场的了解使得该公司能够与渴望了解阿联酋最新动态的美国官员会面。这些对话可能会影响谁可能成为美国财政部外国资产控制办公室的下一个目标。

尽管Qorvis向一组客户披露其工作，从沙特政府到大宗商品巨头 Mercuria Energy Group Ltd，但其与Shamkhani网络的关系并未根据外国代理人登记法披露。

披露要求对于支持外国公民的公司并不像对代表外国政府的公司那么严格，尽管这取决于工作的性质。

Qorvis与美国财政部官员会面，交流有关在迪拜逃避制裁的信息，同时淡化了某些Shamkhani网络公司所扮演的角色。

该倡议引发了关于与政治有联系的伊朗人如何掩盖其 游说 活动的问题，无论是通过不披露还是通过私人公司进行，前美国国务院官员Gabriel Noronha表示，他研究外国影响力。

美国财政部和司法部的发言人拒绝发表评论。Qorvis的代表也拒绝发表评论。

趋势变化

有一些迹象表明，潮流可能正在转向对Shamkhani不利。

根据彭博新闻的报道，最近几周，迪拜国际金融自由区已暂停了其网络中的几家公司，而对对冲基金的调查也正在进行中。

上个月底，Ocean Leonid通知其员工，公司在伦敦的业务将进入清算。

美国财政部在过去几个月也加大了对Shamkhani网络中一些船只和公司的制裁，尽管据知情人士透露，尚未对个人实施制裁。

然后，当然，还有唐纳德·特朗普即将上任的政府。

当选的美国总统承诺在下个月重新上任后，将对伊朗伊斯兰共和国的石油出口采取严厉措施，并选择了强烈反对伊朗的迈克·沃尔茨和参议员马尔科·鲁比奥担任两个关键内阁职位。

“我们的制裁没有那么全面，”约翰·博尔顿说，他曾是特朗普第一届政府的国家安全顾问。“你需要更广泛的制裁，表明任何与伊朗石油交易的实体都将受到惩罚。”

翻译由爱德华·汤姆森编辑。

原始备注：一位伊朗石油大亨如何进入西方金融体系 (1)

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