Unifin的创始人因Salinas集团的指控面临指控 - 彭博社

Michael O’Boyle

2024-12-21

照片：Cesar Rodriguez/Bloomberg

在亿万富翁Ricardo Salinas Pliego的公司提出指控后，墨西哥检察官已请求逮捕与该国最大的非银行金融机构之一相关的一个家庭成员。

Almudena Lebois，Unifin Financiera SAB的前董事会成员及该公司的创始人之女，上周因涉嫌欺诈被捕，但墨西哥州的一名法官随后驳回了此案。根据法庭记录，这些指控源于Salinas拥有的一家公司提出的投诉。本周初，墨西哥城检察院对35岁的Lebois发出了另一项逮捕令，依据法庭档案。

Lebois的律师表示，对其客户的指控“明显是虚假的”，这是对彭博新闻社提问的回应。根据知情人士透露，这些指控与Unifin与Salinas拥有的实体之间的贷款争议有关，这些人士要求匿名，因为他们未获授权与媒体交谈。

“我们将确保在Unifin Lebois事件中通过一切合法手段维护正义，”Salinas集团发言人Luciano Pascoe在回应一些问题时表示。

一段视频显示Lebois被超过六名警察护送到墨西哥城郊外的一所监狱，其中一些警察持有自动武器，这段视频在Salinas的新闻频道上播出后迅速传播，引起了墨西哥精英的震惊。根据彭博新闻社获得的法庭文件，墨西哥州检察院对Lebois的指控是在Salinas拥有的便利店连锁Tiendas Super Precio提出投诉后作出的。

墨西哥州的一名法官在第三天的听证会上驳回了指控，记录显示。莱博伊斯上周五被释放，因为检方未能说服法官将其继续拘留。

父亲

去年，墨西哥城的检方对阿尔穆德娜的父亲罗德里戈·莱博伊斯发出了逮捕令，原因是阿兹特克银行（由萨利纳斯拥有）提出的指控，法庭文件显示。根据知情人士的说法，罗德里戈·莱博伊斯一直居住在西班牙，并且避开了逮捕令。他的律师试图撤销该命令，并表示对他的指控也是虚假的。

萨利纳斯的律师随后在6月向墨西哥州检方提出了另一项指控，导致对莱博伊斯女儿的逮捕令的发布，法庭记录显示。

两个地区的检方未回应彭博新闻社的评论请求。

Unifin曾是墨西哥最大的非银行金融机构，直到2022年未能偿还24亿美元的债务，并启动了当地法院命令的重组。

州检方指控阿尔穆德娜·莱博伊斯在2023年6月未能作为董事会成员阻止Unifin强迫超级价格商店归还租赁给Unifin的设备，记录显示。检方表示，Unifin的这一举措无视了阿兹特克银行（由萨利纳斯拥有）之前获得的另一项法庭命令。

阿尔穆德纳·莱博伊斯已经在2023年4月辞去了Unifin的董事会职务，根据证券的公开记录，这比涉嫌欺诈事件发生的时间早了几个月。

莱博伊斯的辩护律师辩称，检察官忽视了她的辞职，以及破产法官已撤销的Banco Azteca之前的法院命令，根据记录显示。他们表示检察官是出于恶意行事，并请求对该案件进行驳回，这意味着检察官将无法继续调查。然而，法官引用了一个技术性问题，拒绝做出更广泛的决定。

Unifin自今年年初以来一直在与墨西哥开发银行谈判一项贷款，以获得新资本以恢复运营，但由于公司正在为贷款筹集担保，过程已被拖延。