Unifin家族对萨利纳斯集团指控的斗争 - 彭博社

Unifin曾是墨西哥最大的非银行贷款机构，直到2022年因240亿美元的债务违约并进入当地法院命令的重组。

摄影师：Cesar Rodriguez/Bloomberg在亿万富翁Ricardo Salinas Pliego的公司提出投诉后，墨西哥检察官一直在寻求逮捕与该国最大的影子银行之一相关的家庭成员。

Almudena Lebois，Unifin Financiera SAB的前董事会成员和创始人的女儿，上周末因企图欺诈的指控被捕，但墨西哥州的一名法官驳回了该案。法院记录显示，这些指控源于Salinas拥有的一家公司提出的指控。根据法律文件，墨西哥城检察官在本周初对35岁的Lebois发出了另一项逮捕令。

Lebois的律师在回应彭博新闻的提问时表示，对其客户的指控“显然是虚假的”。根据熟悉案件的人士透露，这些指控与Unifin与Salinas拥有的实体之间的贷款争议有关，这些人士要求匿名，因为他们未被授权向媒体发言。

Grupo Salinas发言人Luciano Pascoe在回应提问时表示：“我们将确保在Unifin Lebois事件中通过一切可能的法律手段维护正义。”

一段由Salinas的新闻网络拍摄的 视频在社交媒体上迅速传播，显示Lebois被超过七名警察护送进入墨西哥城外的一所监狱，其中一些警察持有自动武器，这在墨西哥精英中引发了震惊。根据彭博新闻看到的法院记录，墨西哥州检察官对她的指控源于Salinas拥有的便利店连锁Tiendas Super Precio的指控。

墨西哥州的一名法官在听证会的第三天驳回了指控，记录显示。莱博伊斯上周五被释放，因为检察官未能说服法官将她拘留。

父亲

去年，墨西哥城的检察官针对阿尔穆德娜的父亲罗德里戈·莱博伊斯发出了逮捕令，因萨利纳斯的阿兹特克银行提出的指控，法庭文件显示。根据熟悉其情况的人士，罗德里戈·莱博伊斯一直生活在西班牙，并且一直在逃避逮捕令。他的律师试图推翻逮捕令，并表示对他的指控也是虚假的。

随后，萨利纳斯的律师在6月向墨西哥州的检察官提交了另一份投诉，导致对莱博伊斯女儿的逮捕令，法庭记录显示。

来自两个地区的检察官未回应彭博新闻社的评论请求。

Unifin曾是墨西哥最大的非银行贷款机构，直到2022年因240亿美元的债务违约并进入当地法院命令的重组。

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州检察官指控阿尔穆德娜·莱博伊斯通过未能作为董事会成员阻止Unifin在2023年6月要求Tiendas Super Precio归还从Unifin租赁的设备而实施了企图欺诈，记录显示。检察官辩称，Unifin的这一举动无视了萨利纳斯的阿兹特克银行赢得的另一项早期法院命令。

根据公开的股票交易所文件，阿尔穆德娜·莱博伊斯在2023年4月已经辞去了Unifin的董事会职务，早于所指控的欺诈发生的几个月。

Lebois的辩护律师辩称，检方忽视了她的辞职以及一项已使Banco Azteca早期法庭命令无效的破产法庭申请，记录显示。他们表示检方是出于恶意行事，并要求驳回此案，意味着检方将被禁止继续调查。然而，法官引用了一项技术性问题，推迟做出更广泛的裁决。

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Unifin自今年年初以来一直在与墨西哥开发银行谈判贷款，以获得新资本以重启运营，但由于公司为贷款准备抵押品，过程拖延了。