汇丰银行因诈骗损失失败被澳大利亚监管机构起诉 - 彭博社

澳大利亚汇丰银行有限公司在2020年1月至2024年8月期间收到了约950份未经授权交易的报告。

摄影师：杰森·阿尔登/彭博社澳大利亚市场监管机构起诉汇丰银行有限公司，指控其未能保护在诈骗中损失数百万美元的客户。

根据澳大利亚证券和投资委员会的声明，汇丰在2020年1月至2024年8月期间收到了约950份未经授权交易的报告，导致客户损失约2300万澳元（1460万美元）。声明周一。大约1600万澳元的损失发生在2023年10月至2024年3月的六个月内。

“ASIC指控汇丰澳大利亚未能建立足够的控制措施以防止和检测未经授权的付款，并未能遵守其在规定时间内调查客户未经授权交易报告的义务，以及及时恢复客户的银行服务，”声明中提到。

ASIC表示，银行平均需要145天来调查客户报告的诈骗情况，声明中提到。ASIC表示汇丰澳大利亚的失误是普遍和系统性的。

“我们正在考虑提出的问题，并将继续与澳大利亚证券投资委员会（ASIC）合作并积极工作，”汇丰银行的一位发言人在电子邮件中表示。“保护我们的客户免受诈骗者的侵害仍然是我们的首要任务。我们继续在欺诈和诈骗的预防、检测和响应方面进行重大投资。”

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