TD银行洗钱案：前分行员工因阴谋被控 - 彭博社

司法部提交的文件概述了通过多伦多道明银行分行实施的三起独立的洗钱阴谋。

摄影师：科尔·伯斯顿/彭博社美国司法部逮捕并指控另一名前多伦多道明银行员工涉嫌洗钱阴谋，这是与该贷款机构在其美国零售业务中巨大的合规失败相关的一系列指控中的最新一起。

24岁的莱昂纳多·阿亚拉曾在2023年2月至11月期间在佛罗里达州多拉尔的一家多伦多道明分行工作，周二在迈阿密法庭首次出庭，司法部在周三的一份声明中表示。

自去年6月以来，阿亚拉 allegedly利用他作为“客户联络员”的角色，通过为另一名员工以空壳公司的名义开设的账户发放数十张借记卡来促进洗钱。然后，这些账户 allegedly被用来通过在哥伦比亚的ATM取现来洗钱数百万美元的毒品资金。

对阿亚拉的指控是在司法部、联邦储备委员会和货币监理署宣布对该加拿大银行未能发现毒品贩子和其他犯罪分子的洗钱行为进行全面调查的解决方案的两个月后提出的。该银行同意支付近31亿美元的罚款和其他处罚，并面临对其美国零售银行资产的上限。

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司法部提交的文件概述了通过多伦多道明银行分行实施的三起独立洗钱阴谋。

两名前多伦多道明员工已在与Ayala相同的阴谋中被公开指控，该阴谋被称为“哥伦比亚ATM类型”。其中一名员工来自新泽西州，第二名来自佛罗里达州，检察官在十月表示，他们已识别出总共五名银行内部人士帮助洗钱团伙，通常是以收取费用为回报。

“Ayala多次且腐败地为最初在新泽西州开设的TD银行账户发放了大量借记卡，并将这些借记卡邮寄到新泽西州的一个地址，尽管他知道自己是被非指定账户持有人指示这样做的，”检察官在周二提交的刑事投诉中表示。

根据文件，Ayala被指控通过一个汇款应用程序从一名委内瑞拉国籍人士那里收到了总计2,900美元的付款。

“我们识别了这一活动，进行了报告，并与当局在调查中密切合作。我们继续积极支持他们的努力，”多伦多道明发言人伊丽莎白·戈尔登施泰因在周三的电子邮件中表示。

Ayala通过电话联系时拒绝发表评论。