TD将在新泽西法院对洗钱指控认罪 - 彭博社

加拿大蒙特利尔的多伦多道明银行分行。摄影师：Christinne Muschi/Bloomberg多伦多道明银行将在新泽西州纽瓦克的法庭上承认洗钱指控，美国司法部的检察官周四表示。

该银行的两家美国子公司计划认罪，检察官在美国地区法官的听证会上表示。指控包括未能维持足够的反洗钱计划、未能提交准确的货币交易报告以及洗钱金融工具。

这一认罪结束了数月来的风波，以及对该银行未能在其多个美国分行发现洗钱行为的多次调查。

作为加拿大第二大贷款机构，该银行在美国面临压力已有数月，因为刑事司法和监管机构调查其在包括纽约、新泽西和佛罗里达州在内的多个州的分行未能发现洗钱和其他金融犯罪的情况。

这些调查已经对多伦多道明造成了严重打击，使首席执行官Bharat Masrani十年任期的末尾留下了污点，并迫使该银行取消了去年收购美国地区银行First Horizon Corp.的134亿美元交易。

近年来，该银行已拨出超过30亿美元以支付其预计将为解决这些问题而支付的罚款。它出售了部分在Charles Schwab Corp.的股份以抵消这些成本，并在八月份记录了其数十年来的首次季度亏损。

多伦多道明银行在美国拥有超过1000万客户，几乎有1200个分支机构集中在东海岸，其美国零售业务约占其收入的四分之一。

分析师和投资者担心道明银行在美国的增长可能会受到类似于2017年对 富国银行施加的限制，这限制了该银行的资产约为1.95万亿美元。将近七年后，富国银行 仍未解除该制裁，这对其股价造成了重大拖累。