新加坡银行华侨银行加强对国际客户的审查 - 彭博社

华侨银行，新加坡第二大贷款机构，告诉一些国际客户出示在该城市国家的居住证明，以避免账户被关闭，这表明在一系列洗钱案件后审查力度加大。

根据消费者金融服务发送的通知，OCBC给客户设定了确认他们是拥有验证地址的新加坡居民的截止日期，否则将面临可能导致账户关闭的服务限制。该银行的一位发言人证实了文件的真实性。

“对于在新加坡以外的客户，他们来这里生活、工作或学习，可以远程开设新加坡账户，”发言人说。“因此，需要提供居住状态的文件证明。”

OCBC是新加坡最大洗钱案件中几家银行之一，该案件中从超过二十名在该城市国家居住多年的中国人那里查获了约30亿新元（22亿美元）的资产。当地当局正在加强措施以打击非法资金流动，这些措施还包括来自房地产代理商到贵金属和宝石交易商的非银行参与者。

彭博新闻看到的两份信件使用简体中文字符——通常在中国大陆使用。其中一封信件显示截止日期为12月15日，而另一封显示为12月31日。另一份副本为英文。这些文件是针对之前告知银行账户将用于他们在新加坡的工作、学习或居住目的的客户。

“一旦账户关闭，与该账户相关的任何财务安排也将被取消，”OCBC在中文版本中告诉客户。