新加坡结束对未被追捕的洗钱者的追踪,他们已放弃14亿美元 - 彭博社
Low De Wei, Chanyaporn Chanjaroen
新加坡天际线。
摄影师:Roslan Rahman/法新社/盖蒂图片社新加坡警方结束了对15名涉及该国有史以来最大洗钱丑闻的追捕,嫌疑人同意向当局交出总价值18.5亿新元(14亿美元)的资产。
自当地警方在2023年8月对其他10名洗钱者进行一系列 高调逮捕以来,共有17名外籍人士在逃。
根据新加坡警方周一的 声明,同意放弃资产的嫌疑人已被禁止返回新加坡。
这项交易意味着在创纪录的30亿新元丑闻中,针对这15人的案件已被关闭,未对他们提出任何指控。警方没有透露任何个人的姓名,也没有给出其决定的理由。警方补充说,针对剩余两名外籍人士的调查仍在进行中,与他们相关的价值1.449亿新元的资产仍被扣押或有效冻结。
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这起大规模洗钱案件震动了亚洲金融和财富中心,银行、房地产代理和其他机构仍在处理后果。大部分非法资金来自中国的非法赌博和无牌放贷,这些资金被用于购买豪华汽车、高档住宅、高尔夫俱乐部会员资格、金条和其他收藏品。
去年被捕的10名中国出生的个人已被判定为洗钱和其他罪行,并被判处13至17个月的监禁。他们被驱逐出境,并被禁止重新进入新加坡。
新加坡在今年早些时候 对 两名曾为一些洗钱者服务的中国私人银行家提出了刑事指控。一名嫌疑人的新加坡司机在嫌疑人离开新加坡后也被指控。