前TD银行员工因窃取客户信息被控 - 彭博社

安大略省多伦多的一家TD银行分行。

摄影师：科尔·伯斯顿/彭博社一名前多伦多道明银行反洗钱部门的员工被控盗取客户信息并在Telegram频道上分发，曼哈顿地区检察官阿尔文·布拉格表示。

检察官表示，32岁的达里亚·苏厄尔在2023年至2024年5月期间在该银行工作，并有权访问个人客户信息。对苏厄尔手机的搜索发现了255张客户支票的图像，以及近70名其他客户的个人信息，包括他们的姓名、地址和社会安全号码。

检察官表示，调查人员还确定，在获取数据后，苏厄尔将其分发给其他人，并指示他们开设银行账户以存入支票并与他人分成利润。

苏厄尔的案件是一个更大调查的一部分，其中还有其他五人被控，涉及一项盗取近50万美元的支票欺诈计划。苏厄尔面临一项非法持有个人信息的重罪指控，可能面临长达四年的监禁。

苏厄尔的律师劳伦斯·费舍尔拒绝发表评论。

TD银行在一份声明中表示，苏厄尔已被“解雇，我们已全面配合当局处理此事。”

上个月，TD银行表示将支付近31亿美元的罚款和其他处罚，并面临对其美国零售银行资产的上限，此前它承认未能阻止毒品贩子和其他罪犯的洗钱行为。

根据美国司法部的说法，该银行在十年内未能根除根据《银行保密法》要求的可疑活动，该法是主要的反洗钱法律。它成为美国历史上最大的一家承认违反该法律的银行，也是美国第一家承认共谋洗钱的银行，检察长梅里克·加兰在宣布该案件时表示。