伊丽莎白·沃伦敦促司法部追究TD高管的责任和指控 - 彭博社

民主党参议员伊丽莎白·沃伦要求司法部解释为什么没有对多伦多道明银行的高层管理人员提起指控，因为该银行未能防止洗钱。

沃伦还向司法部施压，询问为什么没有对多伦多道明银行提起洗钱指控，而是对其提起阴谋洗钱的指控——该银行本月认罪。

对洗钱指控的认罪将触发货币监理署的“死刑”条款，沃伦表示，这将要求监管机构向多伦多道明银行发出终止银行特许权的意向通知，并就潜在的撤销举行听证会。

她在一封致总检察长梅里克·加兰和副总检察长丽莎·莫纳科的信中提出了这些主张，信件日期为周三，并于周四分发。

“这些指控决定代表了司法部荒谬的法律 gymnastics，最终使银行及其高层管理人员逃避对其行为的全部责任，”沃伦说。“这不是一个可以接受的结果。”

多伦多道明银行的一位代表周四拒绝发表评论。司法部的代表没有立即回应评论请求。

多伦多道明银行将在承认参与三起洗钱计划后，支付近31亿美元的罚款和其他处罚，并面临其美国零售银行资产的上限。

根据检察官的说法，TD银行的反洗钱计划在多个层面上未能检测到可疑活动并将其报告给金融当局。