瑞士律师因隐瞒肮脏的俄罗斯资金而受到美国制裁 - 彭博社
Alessandro Speciale, Hugo Miller
截至最后统计，瑞士有近33,000家空壳公司，仅在日内瓦就有每37名公民对应一家。来源：Getty Images一对瑞士律师因帮助非法资金通过空壳公司从俄罗斯流出而受到美国制裁，旨在对提供法律保护以继续违规的瑞士中介施加压力。
这两位律师，安德烈斯·鲍姆加特纳和法比奥·利贝罗·德尔科，周三被外国资产控制办公室制裁，该办公室表示这对“是俄罗斯资产的主要处理者，并且是俄罗斯在瑞士和列支敦士登的重要商业和现金流促进者。”
这是自俄罗斯入侵乌克兰以来，美国首次针对瑞士律师。迪特里希·鲍姆加特纳律师事务所的一名接待员表示，他们将在提供任何评论之前审查OFAC的实际声明。
此次打击发生在瑞士国会辩论一项草案法时，该法将迫使公司声明其真实所有权，并要求律师标记可疑交易，否则面临刑事起诉。
随着瑞士传统银行保密制度现在名义上已成过去，进步的立法者正在针对批评者称仍然促进肮脏资金进出该国的规范。
法律漏洞
美国已经对瑞士施加压力数月，但收效甚微，要求关闭一个漏洞，使得律师能够轻松设立壳公司以便于规避制裁。
然而，根据一位参与讨论的高级政治家的说法，当前草案几乎没有机会在议会审查中存活并成为法律，因为对任何可能削弱瑞士金融体系吸引力的监管措施存在广泛抵制。
美国驻瑞士大使斯科特·米勒在一份声明中表示，瑞士“可以并且必须做更多，以确保其法律框架不被用于非法金融活动。”
他补充道：“我们继续敦促瑞士关闭其反洗钱立法中的漏洞，以确保作为非金融中介的律师受到洗钱规则的约束。”
截至最后统计，瑞士有近33,000家壳公司，仅在日内瓦就有每37名公民就有一家。但保守派政治家和法律游说团体表示，该法案是一种笨拙的工具，不仅针对边缘的阴暗律师，还影响到房地产和并购法的正常业务。
瑞士壳公司
仅在这四个州就有近33,000家信箱公司
来源：公共眼
注：截至2021年10月的最新数据
本月早些时候，一支由美国国务院和财政部官员组成的代表团飞往瑞士，与瑞士同行会面，讨论打击洗钱和制裁的进展。美国代表团强调“关闭可能被金融和法律中介利用以支持非法金融活动的漏洞的重要性，”根据美国驻伯尔尼大使馆的声明。
美国财政部周三还对第二家公司ZG Optique SA实施了制裁，“因其在俄罗斯联邦经济的技术领域运营或曾经运营。”
这家公司位于法语区的瑞士，开发高精度仪器，在俄罗斯有客户，并与受制裁的罗斯科技公司关联企业合作，按照美国当局的说法。
OFAC表示，ZG Optique还向受制裁的俄罗斯夜视镜制造商Katod出口了技术。ZG Optique总部的一位代表拒绝立即发表评论。