杰富瑞（JEF）寻求在欺诈诉讼中追回前基金经理的薪酬 - 彭博社

A 杰弗里斯金融集团 对冲基金试图从一名前投资组合经理那里追回数百万的赔偿金，声称该经理在一个欺诈计划中投入了超过1亿美元。

杰弗里斯的352资本周一在曼哈顿联邦法院提交了一份修订后的投诉，扩展了其对乔丹·奇里科的指控，称他在购买水站管理公司发行的债券时，知道这家位于西雅图的饮水机公司正在进行欺诈。

将奇里科称为“失信的仆人”，352还增加了一项要求，要求他退还自2022年9月以来直到2024年6月解雇期间支付给他的任何赔偿。该基金表示，自2020年5月首次加入352以来，他总共获得了约530万美元的薪酬。

该基金是杰弗里斯鲁卡迪亚资产管理部门的一部分，首次起诉奇里科和其他人是在7月。奇里科申请驳回本月初的原始投诉，辩称352未能证明他知道水站的任何不当行为，并暗示他自己是受害者。

奇里科没有立即回应评论请求。如果他想挑战修订后的诉讼，他将需要提交另一项动议。杰弗里斯也没有回应评论请求。

联邦调查

根据原始和修订后的投诉，WaterStation发行了债券，声称将用于融资购买和运营数千台过滤水自动售货机。该公司 allegedly 伪造了这些机器的购买记录，但实际上将债券购买的收益主要用于支付或收购“特许经营者”，这一群体声称包括Chirico。

WaterStation和Chirico也正处于司法部的调查中心。在Chirico与352之间关于法律费用的相关民事诉讼中，Chirico的律师披露他正在“合作”与曼哈顿美国检察官办公室，并参与了自愿采访。

WaterStation及其创始人Ryan Wear和其他几人也被352起诉。华盛顿州的一名法官在5月将WaterStation置于接管状态，并在8月将Wear解除管理职务。上周，曼哈顿的美国地方法官Valerie Caproni暂停了352对WaterStation和另外两个实体的诉讼，指出它们是德克萨斯州联邦破产程序的一部分。

Wear没有回应评论请求。

Chirico在他的驳回动议中表示，WaterStation债券的每项投资都得到了Leucadia高层的批准，他在水机特许经营中的700万美元个人投资在涉嫌计划开始之前就已结束。

在修订后的诉讼中，352对Chirico的许多主张进行了反驳，强调他在进行投资时是“单方面”行动。该基金还首次声称Chirico与WaterStation前首席财务官Tyler Sadek的关系，后者被描述为前投资组合经理的“密友”，是他投资该公司债券的一个因素。

萨德克的律师没有回应评论请求。

‘商业贿赂’

关于奇里科与REVL证券的关系也提出了新的指控，这家精品投资银行担任了WaterStation债券的担保管理人。在其原始投诉中，352指控REVL发现数千台WaterStation机器并不存在，并且该公司一直在欺诈性地报告由其他自动售货机产生的收入，但未向债券受托人报告其发现。

周一，352指控REVL选择帮助掩盖欺诈，原因是其与奇里科的“长期个人和职业关系”。根据该基金，奇里科在加入352之前至少认识REVL的主要负责人十年，并且该公司曾就他在WaterStation的个人投资向他提供建议。该基金表示，REVL通过给予WaterStation 90天的时间来纠正情况来回应欺诈，但在截止日期过后没有采取任何行动。

REVL的律师拒绝发表评论。

该基金声称奇里科在WaterStation的投资构成了利益冲突，违反了他的雇佣协议。奇里科在他的驳回动议中否认了这一点，称他向Leucadia披露了他对C3的所有权，该公司持有该投资。根据352的修订诉讼，奇里科在他的披露中声称C3不在他的“覆盖行业领域”内，尽管他后来将基金的钱投资于WaterStation。

根据修订诉讼，奇里科还接受了一系列来自Wear的“商业贿赂”，以使他留在所谓的计划中。这些贿赂据称包括一张2023年9月向C3发行的190万美元的本票，利率为15%，以及一笔360万美元的电汇，旨在偿还奇里科为进行个人投资WaterStation而申请的美国小企业管理局贷款。

奇里科于七月加入餐饮连锁公司FAT Brands Inc.担任资本市场负责人，但几周后离开，专注于为自己辩护，针对352的诉讼，彭博社当时报道。与此同时，杰富瑞开始逐步减少对冲基金的交易头寸。

此案为352 Capital诉Wear，24-cv-05102，美国纽约南区地方法院（曼哈顿）。