杰弗里斯支持的基金指控前投资组合经理欺诈 - 彭博社

杰弗里斯总部位于纽约。

摄影师：Jeenah Moon/Bloomberg杰罗姆·鲍威尔在华盛顿特区参加参议院银行、住房和城市事务委员会听证会上发言，时间为7月9日。

摄影师：Tierney L. Cross/Bloomberg作为杰弗里斯金融集团的一部分的对冲基金起诉其前投资组合经理，声称他策划了一笔超过1亿美元的类似庞氏骗局的投资。

该基金352 Capital上周对乔丹·奇里科提起了诉讼，称他指导购买了一家声称经营数千台过滤水自动售水机的公司发行的大量债券。根据诉讼，奇里科知道这些机器并不存在，但将352的资金投入该计划，部分是为了收回自己的投资。

奇里科本月初加入餐厅连锁公司FAT Brands Inc.担任债务资本市场负责人，他转述评论给他的律师。律师鲍勃·盖奇没有立即回复评论请求。

水机公司WaterStation Management以及创始人瑞安·韦尔等几个与之有关的人也被352起诉。无法联系到韦尔或WaterStation进行评论。

根据诉讼，WaterStation声称既拥有又特许经营其水机。该公司声称正在发行债券以购买和部署更多机器，包括给特许经营者。

‘经典庞氏骗局’

奇里科于2020年加入杰富瑞的Leucadia资产管理，并成为其352基金的投资组合经理，据称他最初在2022年4月用自己的1500万美元投资了WaterStation的债券。在那个时候，352声称奇里科和他的妻子已经在WaterStation的特许经营中投资了700万美元，这是他没有向雇主披露的冲突。

债券收益只能用于购买新的水机，这些机器将作为证券的抵押。但到2023年8月，抵押品管理人发现，公司据称用债券收益购买的成千上万台水机并不存在。

“Water Station Management没有购买和运营水机，而是主要利用债券收益支付‘特许经营者’他们‘投资’的保证回报，或者收购对公司业务提出投诉的特许经营者 —— 这是一个经典的庞氏骗局，” 352在其投诉中说。

“由于奇里科在‘投资’计划中欠款，他的朋友和家人同样是‘投资者’，他将直接、个人受益于这些支付，” 352说。该基金声称由Wear控制的一家公司用债券收益以720万美元购买了奇里科的特许经营投资。

加倍下注

根据诉讼，WaterStation报告的来自这些机器的收入实际上是由另一家独立的Wear公司拥有的其他食品和饮料自动售货机产生的。该公司还涉嫌伪造采购订单和发票。

2023年12月，基里科加倍投资于WaterStation，购买了该公司剩余的债券，尽管基金称他明知这是一场欺诈。据352称，基里科据称在接下来的几个月内进一步增加了352对WaterStation的投资，达到近1.07亿美元。

他还放弃了几次违约事件，并修改了债券文件，以便所得款项可以用于任何事情，并且债券持有人无法接触抵押品，使基金的投资完全无担保，根据352的说法。

美国万事达银行，债券受托人，从5月开始向WaterStation发出违约通知，因为未能支付利息。

案件是352 Capital v. Wear，24-cv-05102，美国纽约南区地方法院（曼哈顿）。

交易员正在押注美国27万亿美元的国债市场会出现反弹，因为美联储主席杰罗姆·鲍威尔强调了美国通胀数据的重要性。

自7月1日以来的每一天的持仓数据显示，交易员正在加大看涨债券的赌注，以期在美联储主席向国会作证时和本周的消费者价格指数公布之前。如果鲍威尔的讲话或周四的通胀数据增强了今年降息的预期，这些赌注将受益。