Cum-Ex案：慕尼黑的Avana Invest出庭地方法院 - 彭博社

Karin Matussek

2024-10-29

两位前任董事总经理的慕尼黑资产管理公司 Avana Invest 必须在法庭上为他们参与的Cum-Ex交易负责，这些交易导致了约3.43亿欧元的税收损失。

根据检察机关的说法，嫌疑人Götz K.和Thomas U.通过这些交易个人获得了1600万欧元。慕尼黑地区法院周一宣布，主审将在11月7日开始。

一年前提交的起诉是慕尼黑关于Cum-Ex复杂案件的第一起。在这些交易中，银行和投资者利用了当时的股息税征收方式。法兰克福和科隆的调查机构已经提出了起诉并获得了定罪。在这些交易中，资本收益税被退还，而这些税款之前根本没有缴纳。国家财政损失至少为100亿欧元。

根据慕尼黑检察机关的说法，这两名男子在2009年和2010年管理了两家投资公司，通过这些公司处理税款退款。大约2.2亿欧元的损失在起诉前可以被追回。法院已安排了十个审理日。

Avana Invest是Caceis银行的客户，该银行是法国农业信贷银行的子公司。该银行在2019年5月宣布，巴伐利亚税务机关要求追回3.12亿欧元和1.48亿欧元的股息税利息。这笔钱在2010年已退还给其一些客户。该银行当时表示，计划对该决定提出上诉。

一位发言人Caceis最初没有回复关于请求评论的电子邮件。