前Avana Partners的3.66亿欧元Cum-Ex案件即将进入审判阶段 - 彭博社

德国资产管理公司 Avana Invest GmbH 的两名前合伙人下个月将面临审判，因涉嫌参与导致国家损失3.43亿欧元（3.71亿美元）的Cum-Ex交易。

这对夫妇只能被称为Götz K.和Thomas U.，根据检方的说法，他们从活动中 allegedly 获利1600万欧元。慕尼黑法庭的一位发言人周一表示，审判将于11月7日开始。Avana Invest在对这一交易行为的广泛审查中崩溃，该行为涉及数百人，包括一些世界最大的银行。

起诉书，去年提交，是慕尼黑检方作为对Cum-Ex的广泛调查的一部分首次提出的。该交易利用了曾经如何收取股息税的漏洞。法兰克福和科隆的检方已经提交了几起案件，并在这一导致双重税收退款的计划中赢得了定罪，给 德国 带来了至少100亿欧元的收入损失。

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这两名男子因在2009年和2010年监督交易而被指控。检方称，他们 allegedly 设立并运营了通过两家保管银行申请退款所需的投资工具，这些银行处理来自税务机关的现金流。他们表示，约2.2亿欧元的税收损失已被追回。法院安排了10天的审判。

Avana Invest是 法国农业信贷银行的CACEIS银行的客户，该银行在2019年5月披露，巴伐利亚税务机关命令其偿还3.12亿欧元及1.48亿欧元的股息税退款利息，该退款是2010年退还给其部分客户的。该银行当时表示正在对该命令提出挑战。

一位 CACEIS 的发言人没有立即回复寻求评论的电子邮件。

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